Coinbase a fost amendat cu 3.3 milioane de euro pentru neconformitate în Țările de Jos

Bursa de criptomonede Coinbase a fost înțepată de o penalizare de 3.6 milioane de dolari pentru tranzacționarea în Țările de Jos în timp ce era neînregistrată.

Bursa, una dintre cele mai populare din lume, a fost lovită recent de o serie de lovituri din partea autorităților de reglementare. Departamentul pentru Servicii Financiare de Stat New York a impus recent a Amenda de 50 milioane de dolari asupra firmei pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor.

Noua plângere a venit din partea băncii centrale olandeze, De Nederlandsche Bank (DNB), care a acuzat Coinbase de nerespectarea actelor de combatere a spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului din țară.

Banca centrală olandeză percepe o amendă de 3.6 milioane de dolari

DNB a spus într-un anunț că toate companiile care furnizează servicii legate de cripto în Țările de Jos trebuie să se înregistreze sau să fie sancționate.

Banca centrală a introdus regula în mai 2020 pentru a restrânge riscul tot mai mare ca terorismul să fie finanțat prin cripto.

Banca a susținut că Coinbase a continuat să tranzacționeze în țară timp de aproape doi ani după introducerea regulilor fără documentele corecte. 

Pentru încălcare, DNB a amendat Coinbase cu 3.3 milioane EUR (aproximativ 3.6 milioane USD). Dar această sumă a fost redusă cu 5%, deoarece Coinbase a susținut că „a intenționat întotdeauna să obțină înregistrare”.

Coinbase introdus reguli specifice de cunoaștere a clientului (KYC) pentru clienții olandezi în iunie 2022. În practică, aceasta însemna că utilizatorii erau obligați să furnizeze numele complet, adresa și scopul transferului atunci când eliminau fonduri din schimb.

Banca centrală olandeză a amendat și ea Binance în iulie 2022 pentru fără licență servicii cripto. DNB a emis de asemenea a avertisment public la Binance în 2021, numind serviciile sale ilegale.

Provocări de reglementare pentru Coinbase

Coinbase a fost afectat de provocări legale de la începutul anului. Pe 4 ianuarie trebuia să semneze a 100 milioane $ de decontare cu autoritățile de reglementare pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor din New York. 

Acest acord a inclus o amendă de 50 de milioane de dolari și un angajament de 50 de milioane de dolari din partea Coinbase pentru a-și îmbunătăți programul de conformitate. 

Apoi, pe 18 ianuarie, schimbul a anunțat întreruperea sa operațiuni în Japonia din cauza „condițiilor de piață”. De asemenea, a trebuit să concedieze 950 de angajați la începutul acestui an pentru a-și reduce cheltuielile trimestriale cu 25%.

Ai ceva de spus despre Coinbase sau despre orice altceva? Scrieți-ne sau alăturați-vă discuției pe site-ul nostru Canal de telegramă. Ne poți prinde și pe noi TIC-tac, Facebook, Sau Twitter.

Pentru cele mai recente BeInCrypto Bitcoin (BTC) analiza, click aici.