Fostul manager de produs Coinbase pledează nevinovat pentru tranzacții privilegiate

Un fost manager de produs Coinbase a pledat nevinovat pentru tranzacții privilegiate.

Ishan Wahi, în vârstă de 32 de ani, a pledat nevinovat, într-o audiere de miercuri, la acuzațiile de fraudă electronică care ar fi avut loc în timp ce lucra la bursa cripto Coinbase, Reuters a raportat.

Departamentul de Justiție încărcat Wahi cu fraudă prin cablu și conspirație pentru a comite fraudă prin cablu în legătură cu o schemă de tranzacționare a informațiilor privilegiate într-un rechizitoriu depus pe 21 iulie la New York. 

Separat, Securities and Exchange Commission (SEC) a depus acuzații de tranzacționare privilegiată împotriva lui Wahi în aceeași zi. Potrivit SEC depozit, Wahi ar fi împărtășit în avans fratele său Nikhil Wahi și prietenului Sameer Ramani anunțuri despre listarea Coinbase. Nikhil Wahi și Ramani apoi ar fi luat acele cunoștințe din interior pentru a tranzacționa înainte ca anunțurile să fie difuzate și să obțină peste 1.1 milioane de dolari în profit.

SEC susține că Ishan Wahi, care este de naționalitate indiană cu o viză de muncă în SUA, a folosit un număr de telefon internațional pentru a comunica cunoștințele despre comerțul privilegiat prin apeluri telefonice și mesaje text, potrivit documentului. 

Ishan ar fi împărtășit informații privilegiate cu cel puțin înainte 14 diferite Anunțuri de listare Coinbase pentru peste 25 de criptomonede diferite.

„Ca parte a unei scheme de tranzacționare a informațiilor privilegiate, Ishan Wahi și-a încălcat obligațiile de încredere față de Coinbase”, a argumentat Departamentul de Justiție în dosarul său. 

Frații Wahi și Ramani ar fi, de asemenea, „făcut numeroși pași pentru sustrage detectarea de la forțele de ordine” prin mutarea criptomonedelor lor în mai multe diferite Ethereum portofele și chiar portofele deținute pe numele altora, conform rechizitoriului.

„Acuzațiile de astăzi sunt o altă reamintire că Web3 nu este o zonă fără legi”, a declarat procurorul american Damian Williams într-un comunicat de presă când acuzațiile au fost depuse inițial.

Departamentul de Justiție a mai susținut în sa punere sub acuzare că Ishan Wahi „a cumpărat un bilet de avion dus într-o țară străină într-o încercare nereușită de a fugi din Statele Unite”. 

În timp ce frații Wahi au fost arestați, nu se știe unde se află Ramani.

Avocatul lui Ishan, apărătorul public Corey Endo, nu a răspuns imediat decriptaţicererea de comentarii.