Directorul juridic al Moonstone Bank, Joseph Vincent, un fost autor de reglementare bancar de top, a părăsit firma financiară, după ce a fost la bancă timp de doar opt luni.
Vincent s-a alăturat lui Moonstone, una dintre cele mai mici bănci din țară, care a câștigat atenția națională la sfârșitul anului trecut pentru legăturile sale cu FTX, în mai 2022. Moonstone a anunțat angajarea lui Vincent într-un post pe LinkedIn. „Suntem încântați să împărtășim această veste interesantă”, a scris Moonstone.
Înainte de a se alătura Moonstone, Vincent a petrecut 18 ani ca un oficial de rang înalt în Departamentul Instituțiilor Financiare din Washington, care este autoritatea de reglementare bancară a statului. Vincent este, de asemenea, profesor de drept adjunct la Seattle University School of Law, potrivit școlii .
a lui Vincent Pagina LinkedIn a fost actualizată pentru a spune că a părăsit Moonstone luna trecută. Un purtător de cuvânt al Moonstone a confirmat lui Protos că Vincent nu mai este angajat de bancă, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare despre ieșirea sa. Vincent nu a putut fi contactat pentru comentarii.
Vincent părăsește Moonstone într-un moment în care banca pare să aibă nevoie de asistență juridică.
FDIC și Rezerva Federală au spus ambele că se uită la Moonstone legături cu FTX. Luna trecută, senatorii Elizabeth Warren, democrat din Massachusetts, și Tina Smith, democrat din Minnesota, au scris litere autorităților de reglementare bancare de top care solicită mai multe informații despre legăturile sistemului financiar american cu schimburile de criptomonede off-shore. De asemenea, au căutat noi informații de la Fed și de la alții despre relația lui Moonstone cu FTX.
Miercuri, autoritățile federale americane au declarat că intenționează să sechestreze sute de milioane de dolari din active FTX, inclusiv depozite în valoare de 50 de milioane de dolari la Moonstone, sau aproximativ 60% din toate depozitele deținute la bancă. Conform celor mai recente situații financiare depuse la FDIC, Moonstone avea depozite totale de 84 de milioane de dolari.
Până de curând, Moonstone era cunoscută sub numele de Farmington State Bank, care se află în micul oraș Farmington din estul Washingtonului. Banca are o singură sucursală și, înainte de 2022, avea mai puțin de o mână de angajați. Banca și-a schimbat numele în Moonstone la începutul anului 2022, cu doar câteva zile înainte de a primi o investiție de 11.5 milioane de dolari de la Alameda Research, un fond speculativ care a fost fondat și de fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried.
Citeşte mai mult: Exclusiv: Fed răspunde la misterul Moonstone Bank
Acordul din martie 2022 a evaluat Moonstone la peste 115 milioane de dolari, în ciuda faptului că, la acea vreme, banca avea o avere netă, potrivit datelor de la FDIC, de doar 5.7 milioane de dolari și doar 10 milioane de dolari în depozite.
În al treilea trimestru al anului trecut, Depozitele Moonstone au crescut cu 71 de milioane de dolari sau 600% într-un singur trimestru. O mare parte din acești bani acum par să fi fost legați de FTX. Moonstone spune că intenționează să lanseze o bancă digitală.
FTX nu este singura legătură pe care Moonstone o are cu cripto sau entitățile financiare offshore. Farmington State Bank a fost cumpărată de holdingul FBH în 2020. Președintele FBH este Jean Chalopin, care este și președintele Deltec Bank, care, la fel ca FTX, are sediul în Bahamas. Tether a declarat în trecut că deține o parte din activele care susțin monedele stabile la Deltec.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.
Sursa: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/