CFTC depune acuzații împotriva exploatatorului de 110 milioane USD din Mango Markets

• Eisenberg a condus manipularea înșelătoare a activelor Mango Markets pe 11 octombrie 2022.
• Active în valoare de 47 de milioane de dolari sunt încă în custodia exploatatorului ca recompensă pentru erori.

Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) depusă o acțiune civilă de executare la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Districtul de Sud din New York, luni, împotriva „exploatatorului Mango Markets” Avraham Eisenberg pentru că s-a dedat la manipularea ilicită a pieței. În mod semnificativ, aceasta este prima dată când CFTC va acuza un comerciant nelegitim cu o acțiune de executare pentru inițierea unei scheme de manipulare pe o platformă DeFi. 

Gretchen Lowe, director interimar de aplicare la CFTC, a afirmat:

„CFTC va folosi toate instrumentele de aplicare disponibile pentru a urmări în mod agresiv frauda și manipularea, indiferent de tehnologia utilizată... CEA interzice înșelăciunea și manipularea swap-ului, fie pe o facilitate de execuție swap înregistrată, fie pe o platformă de tranzacționare descentralizată bazată pe blockchain.”

Se pare că Eisenberg a executat o schemă de tranzacționare frauduloasă pe piețele DEX Mango din Solana pentru a elimina active digitale în valoare de peste 110 de milioane de dolari la jumătatea lunii octombrie a anului trecut. Eisenberg este reținut în închisoare din Puerto Rico din 27 decembrie după depunerea de către Departamentul de Justiție al SUA (DOJ).

Informații CFTC despre complotul înșelător al lui Eisenberg

Prin depunerea de luni, CFTC a prezentat și a informat schema de tranzacționare înșelătoare a lui Eisenberg – așa-numita „manipulare a oracolului”. Oracles, furnizori de date în afara lanțului, sunt părți integrante ale schimbului DeFi. Adică, fluxul de prețuri al Mango Markets este sincronizat cu trei schimburi externe („schimburi oracle”). Acest mecanism s-a dovedit a fi un factor benefic pentru complotul lui Eisenberg.

Exploatorul și-a stabilit pozițiile de swap pe DEX cu două conturi de tranzacționare anonime. El a desfășurat USDC în valoare de 5 milioane de dolari din fiecare cont pentru a cumpăra sume mari din MNGO-urile native de jetoane ale schimbului pe bursele Oracle. Această activitate scurtă a balenei a declanșat o creștere a prețului MNG. În 30 de minute, prețul ONG-urilor a crescut cu 13% de la 0.04 USD la 0.54 USD, ca în ziua atacului. 

Prețul Swap-urilor MNGO-USDC pe Piețele Mango este direct proporțional cu cel al ONG-ului tranzacționat pe DEX. În urma acesteia, prețurile swaps-urilor lui de token au fost umflate artificial. În cele din urmă, el a reușit să le folosească ca garanție pentru a împrumuta fonduri și a șterge lichiditatea majoră a Mango Markets. Potrivit CFTC, el a lichidat cripto-uri în valoare de 114 milioane de dolari, cum ar fi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) de la Mango Markets. 

În ciuda acuzațiilor, Eisenberg a numit întregul act „o strategie de tranzacționare extrem de profitabilă”. Pentru a împiedica Mango Markets să depună o anchetă penală sau să-și înghețe fondurile, Eisenberg și-a executat propunerea de returnare. $ 67 de milioane de valoare de cripto-uri pe care le-a șters ilegal din DEX. Autoritățile de reglementare din SUA așteaptă cu nerăbdare data nedevăluită a procesului. Potrivit Comisiei, Eisenberg ar putea fi supus sancțiunilor bănești și ar putea fi interzis din orice activitate de tranzacționare.