Examinatorul independent al lui Celsius dezvăluie fapte uimitoare despre discrepanțe interne

Celsius și-a abandonat promisiunea de transparență încă de la început, potrivit fostului procuror Shoba Pillay, care a fost numit examinator independent de judecătorul american de faliment Martin Glenn.

Într-o depozit, Pillay a declarat că firma cripto în faliment și-a desfășurat afacerile într-un mod cu totul diferit de modul în care și-a prezentat clienților săi în toate aspectele esențiale.

Raportul susținea că Celsius nu avea o funcție suficientă de gestionare a riscurilor și nu putea să-și urmărească poziția financiară sau să evalueze profitabilitatea. De asemenea, a mai declarat că Celsius și fondatorul său Alex Mashinsky, care se confruntă în prezent cu acuzații de fraudă în Statele Unite, nu și-au îndeplinit promisiunile generoase.

Operațiuni foarte asemănătoare Ponzi

Examinatorul a intervievat angajații Celsius, inclusiv fostul director executiv Alex Mashinsky, precum și clienții și vânzătorii companiei pentru a stabili dacă aceasta opera o schemă Ponzi. Pillai a declarat că Celsius a umflat prețul tokenului său nativ CEL „pentru a obține evaluările pentru a putea vinde înapoi companiei”.

Celsius a recunoscut că fondurile clienților nu ar trebui atinse pentru a cumpăra monedele necesare pentru a acoperi obligațiile față de alți clienți. A continuat să folosească depozitele clienților pentru a umple gaura de un miliard de dolari din bilanțul său. Justificarea companiei a fost că depunea depozitele clienților ca garanție pentru a împrumuta monedele necesare în loc să le vândă.

Încasările au fost apoi folosite pentru a continua achiziționarea CEL.

În aprilie 2022, specialistul în implementarea monedelor de la Celsius, Dean Tappen, a descris însuși practica companiei de „utilizare a monedelor stabile ale clienților” și „scăderea de monede ale clienților” pentru a cumpăra CEL ca fiind „foarte asemănătoare cu Ponzi”. Pillay a afirmat, de asemenea, că angajații erau conștienți de discrepanțe ale fondurilor, dar au ales să rămână tăcuți în legătură cu acestea.

În plus, Celsius nu și-a lichidat niciodată niciunul dintre CEL pentru a-și răspunde nevoilor de lichiditate, chiar dacă s-a grăbit să găsească active lichide care duceau până la 12 iunie 2022, când a întrerupt toate retragerile clienților.

În timp ce vorbea despre Mashinsky, un manager al companiei a fost chiar citat spunând:

„Ne-am cheltuit toți banii plătind directorii și încercând să sprijinim valoarea netă a lui Alex [sic] în token CEL.”

Cine este Coins?

Mashinsky, în mai multe rânduri, le-a reprezentat clienților actuali și potențiali că activele cripto le aparțin lor și nu Celsius, folosind expresii precum „monedele tale”, „monedele mele” sau „criptul tău”. Executivul a dat înapoi complet în timp ce era intervievat de examinator. În schimb, a declarat el,

„100% dintre acțiuni sunt acțiunile noastre, (clientul) nu poate întreprinde nicio acțiune (înșiși) pe platformă.”

Pillai a mai spus că Celsius a făcut eforturi pentru a edita ulterior unele dintre informațiile eronate din videoclipurile AMA înregistrate. Cu toate acestea, nu a retractat sau corectat în alt mod nicio declarație inexacte sau înșelătoare făcută în timpul AMA vizionate în direct sau înainte de implementarea oricăror modificări.