Tech

Celsius este dat în judecată pe fondul acuzațiilor legate de schema Ponzi

07/08/2022
Știri Bitcoin Ethereum

KeyFi Inc, o firmă de dezvoltare de software de pariare DeFi, are depusă un proces împotriva companiei de împrumut crypto Celsius Network, aflată în conflict, pentru acuzații de fraudă, susținând totodată că firma a funcționat într-o manieră asemănătoare Ponzi.

Jason Stone, CEO-ul KeyFi, a dezvăluit acest lucru într-un thread lung pe Twitter pe 7 iulie.

Acord KeyFI și Celsius

Potrivit firului lui Stone, Celsius a refuzat să onoreze termenii unui acord din 2020 prin care KeyFi a ajutat creditorul cripto să gestioneze și să investească fondurile clienților săi.

O analiză a dosarului judiciar a arătat că KeyFi nu a semnat niciun acord formal scris cu Celsius Network până în ianuarie 2021. Cu toate acestea, firma a funcționat ca administrator de investiții Celsius sub un vehicul special numit Celsius KeyFi din august 2020.

La apogeul acestui parteneriat, KeyFi îl ajuta pe Celsius să gestioneze până la 2 miliarde de dolari din fondurile utilizatorilor săi, iar firma avea peste 800 de milioane de dolari în active gestionate din aprilie 2021.

Celsius a mințit pe KeyFI

Stone a dezvăluit că Celsius l-a mințit în februarie 2021 despre acoperirea activităților de investiții ale KeyFI. Potrivit acestuia, el a descoperit că Celsius „a avut o expunere liberă pe piață”.

El a continuat că acest lucru l-a forțat să rezilieze acordul firmei sale cu Celsius, ceea ce a dus la desfacerea unor poziții DeFi și la pierderi nepermanente pentru creditorul cripto.

Stones a spus că Celsius l-a acuzat inițial că a furat și a ignorat că pierderea a fost cauzată de eșecul său de a se acoperi împotriva riscurilor strategiilor de tranzacționare ale KeyFI.

Acuzații de schemă Ponzi

Dosarul în instanță a susținut că Celsius Network a funcționat într-o manieră asemănătoare Ponzi, atrăgând noi deponenți cu „rate ale dobânzii de două cifre”.

Potrivit dosarului,

Celsius a continuat să se comercializeze ca o afacere transparentă și bine capitalizată, în realitate, devenise o schemă Ponzi.

Dosarul mai spunea că Celsius folosea în mod activ fondurile clienților săi pentru a manipula piața cripto.

(Celsius) (a folosit) în mod activ fondurile clienților pentru a manipula piețele de cripto-active în beneficiul lor. Cel mai flagrant exemplu în acest sens a fost descoperirea reclamantului că Celsius a folosit depozitele bitcoin ale clienților pentru a-și umfla propriul activ criptografic numit „token Celsius” (CEL).

Comunitatea cripto a luat în serios aceste noi dezvăluiri, deoarece Andrew T, un tehnician la Nansen, a spus că firul de Twitter al lui Stone a îngropat conducerea.

Un alt membru al comunității, Dylan Leclair, a făcut referire la dosarul instanței pentru a spune că Celsius a funcționat ca o schemă Ponzi.

Celsius îi datorează Stone

Firul de Twitter al lui Stone spunea că Celsius îi datorează „KeyFI o sumă semnificativă”. El a mai menționat că a încercat să rezolve acest impas în mod separat, dar a avut puțin succes.

Dosarele în instanță au arătat că KeyFI trebuia să obțină între 7.5% și 20% din profituri, în funcție de strategia de investiții.

Celsius mută WBTC în FTX

Într-o dezvoltare separată, Celsius a mutat aproximativ 25,000 de unități de Bitcoin împachetate (WBTC) la liderul schimbului criptografic FTX.

Unii membri ai comunității cripto au speculat că transferul de fond ar putea precede o pierdere masivă a pieței.

Alții cred că firma aflată în conflict ar putea schimba Bitcoin-ul împachetat cu activul principal, permițând firmei să-și redeschidă retragerile.

Transferul de fond a venit după ce firma de creditare cripto și-a plătit cu succes datoriile către Maker Protocol.

De când Celsius și-a rupt tăcerea radio pe 30 iunie, firma și CEO-ul ei Alex Mashinsky nu au lansat încă nicio actualizare nouă privind momentul în care retragerile vor fi activate pe platformă.

Sursa: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/