Creditorii Celsius amenință că îl vor da în judecată pe Alex Mashinsky și alți directori

Comitetul oficial Celsius al creditorilor chirografari intenționează să depună o plângere împotriva directorilor Celsius pentru fraudă, conduită greșită, gestionarea defectuoasă a fondurilor și alte acuzații. Comitetul dă vina pe conducere pentru căderea lui Celsius.

Alex Mashinsky în probleme legale

Comitetul oficial Celsius al creditorilor chirografari a amenințat că îi va da în judecată Alex Mashinsky și colegii săi de conducere Celsius. Avocații creditorilor au depus documente preliminare la Tribunalul districtual de faliment din New York pe 14 februarie, susținând că Mashinsky și alți șapte membri oficiali ai personalului de conducere. 

În conformitate cu dosarele de judecată, Mashinsky și juniorii săi ar fi comis fraude, utilizarea nesăbuită a fondurilor, management brut și au luat decizii de auto-beneficiu folosind depozitele clienților. Aceste greșeli au făcut ca platforma de creditare cripto insolventa in iulie 2022.

Printre directorii menționați în dosar se numără;

• Alex Mashinsky - fost CEO și co-fondator al Celsius Network
• Shlomi Daniel Leon - co-fondator, director și fost Chief Strategy Officer și Chief Operating Officer
• Hanoch Goldstein, co-fondatorul lui Celsius și fost CTO
• Harumi Thompson, fostul CFO și Chief Investment Officer
• Jeremie Beaudry, Chief Compliance Officer și fost consilier general
• Johannes Treutler, fostul șef al biroului de tranzacționare al platformei. El a fost, de asemenea, responsabil de tranzacțiile cu token CEL în numele lui Celsius
• Aliza Landes, fostul vicepreședinte pentru creditare
• Kristine Mashinsky, soția domnului Mashinsky

Ancheta a fost în derulare timp de șase luni

Creditorii au dezvăluit în dosar că au investigat directorii în ultimele șase luni, au efectuat interviuri, au citit cărți financiare și au vorbit cu victimele. A menționat și procurorul general din New York, Letitia James dându-l în judecată pe Mashinsky pentru fraudă pe 5 ianuarie.

În încheierea investigațiilor lor, creditorii au susținut că administrarea greșită din partea oficialilor menționați mai sus a făcut ca firma să piardă mai mult de 1.5 miliarde de dolari în mai puțin de 12 luni, din care s-a pierdut 1 miliard de dolari ca urmare a tranzacțiilor cu beneficii proprii conduse de Mashinsky. Restul de jumătate de miliard a dispărut din conturile firmei din cauza unei gestionări proaste a fondurilor clienților.

După ce au suferit pierderi, creditorii cred că Mashinsky nu a luat niciodată măsuri pentru a recupera fondurile pierdute sau pentru a remedia gaura în cărți. Informațiile au fost ascunse investitorilor, iar directorii executivi au început o serie de tranzacții cu risc ridicat, speculând cu privire la mișcarea criptomonedelor. Majoritatea tranzacțiilor speculative nu au funcționat, rezultând în pierderi suplimentare de fonduri.

Moțiunea referitoare la caz va avea loc pe 8 martie, unde publicul va avea voie să se alăture audierii prin intermediul sesiunilor guvernamentale de zoom video și audio.

Creditorul defunct informează utilizatorii cu privire la pașii necesari de retragere

Celsius a oprit retragerile în iunie anul trecut, după ce a suferit grav. Cu toate acestea, pe baza rapoartelor recente, Celsius se apropie de redeschiderea opțiunilor de retragere pentru utilizatorii anumitor conturi de custodie.

După luni de așteptare, unii utilizatori de rețea ar putea începe să se retragă bunurile lor în curând. Celsius a anunțat că a început să notifice unii dintre utilizatorii săi eligibili, adică cei cu conturi de custodie, despre pașii implicați în finalizarea retragerilor. 

Creditorul a remarcat că unii utilizatori eligibili ar putea obține rapid informații complete despre procesele de retragere prin intermediul blogului cu întrebări frecvente al creditorului.

David Adler, un avocat de faliment, a oferit și o perspectivă asupra acțiunilor recente ale lui Celsius, pe Twitter că debitorul și-a depus recent documentul de prezentare a planului. Adler a împărtășit un document al instanței prezentat la Tribunalul de faliment al Statelor Unite din New York, unde Celsius a declarat stadiul procesului planului de capitolul 11 ​​al acestora.