Avocatul creditorilor Celsius „Se uită” dacă firma a fost o schemă Ponzi: raport

Un judecător de faliment din New York a extins domeniul de aplicare al anchetei privind falimentul rețelei Celsius, deoarece clienții companiei au cerut investigații cu privire la operațiunile de afaceri ale creditorului cripto, potrivit unui Wall Street Journal raport.

La ședința de marți, judecătorul Martin Glenn de la Curtea de Faliment din SUA a ordonat examinatorului desemnat de instanță și comitetului oficial al creditorilor Celsius să stabilească cine va conduce o anchetă cu privire la utilizarea de către firmă a banilor clienților.

„Nu știm dacă Celsius a fost o schemă Ponzi, dar au apărut steaguri”, a declarat Greg Pesce, avocatul comitetului creditorilor. WSJ. „Permiteți-mi să precizez că ne uităm dacă este. Nu avem un răspuns la asta.”

Examinatorul, Shoba Pillay, a fost numit în septembrie, în urma acuzațiilor mandatarului american de „probleme semnificative de transparență” și de „gestionare greșită” în ceea ce privește gestionarea de către Celsius a cazului de faliment.

Celsius a inițiat procedura de faliment în iulie anul acesta, suspendând retragerile de fonduri și dezvăluind că datorează 5.5 miliarde de dolari clienților și creditorilor.

Inițial, Pillay a fost însărcinat să analizeze deținerile cripto ale lui Celsius și acestea Afaceri miniere Bitcoin, modificările recente aduse ofertelor sale de cont, precum și respectarea de către firmă a procedurilor fiscale și de faliment.

Sfera lărgită a sondei va include practicile de marketing ale companiei și reprezentările pe care le-a făcut la bordul noilor clienți, precum și gestionarea CEL, simbolul nativ al platformei Celsius.

În dosarele sale în instanță, Pillay a subliniat că ar putea examina posibilitatea ca Celsius să deruleze o schemă Ponzi dacă i se va cere, dar ar rămâne să găsească fapte care ar putea informa o astfel de anchetă, în loc să își prezinte propria concluzie juridică.

Celsius se confruntă cu mai multe acuzații

Nu este prima dată când Celsius este acuzat că operează o schemă Ponzi.

În iulie, CEO al KeyFi Jason Stone a dat în judecată creditorul cripto pentru că ar fi refuzat să-și onoreze contractul și a folosit fondurile clienților pentru a manipula piețele cripto.

Potrivit procesului lui Stone, dezvăluirea că Celsius nu este capabil să îndeplinească obligațiile de retragere ale firmei „demonstrează că inculpații operau, de fapt, o schemă Ponzi”.

În septembrie, autoritățile de reglementare din Vermont au cerut puteri mai largi pentru a investiga falimentul Celsius, întemeiat că firma este în insolvență din 2019.

Potrivit consilierului general asistent din Vermont, Ethan McLaughlin, Celsius a umflat prețul jetonului său CEL în detrimentul investitorilor de retail, în timp ce creditorul cripto ar fi recunoscut că nu a câștigat niciodată suficiente venituri pentru a susține plățile investitorilor.

„Acest lucru arată un nivel ridicat de management financiar defectuos și sugerează, de asemenea, că cel puțin la anumite momente, randamentele investitorilor existenți au fost probabil plătite cu activele noilor investitori”, au spus oficialii statului Vermont la acea vreme.