Potrivit documentelor instanței depuse vineri, Caroline Ellison, o confidentă de multă vreme a fostului CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a dezvăluit că ea și Bankman-Fried au conspirat pentru a frauda investitorii, creditorii și consumatorii bursei.
Într-un raport al Reuters, -Bankman Fried și alți directori FTX au primit miliarde de dolari în împrumuturi clandestine de la Alameda Research a miliardarului cripto, a declarat Ellison, care este fostul CEO al companiei de tranzacționare cripto, unui judecător când a pledat vinovată pentru implicarea sa în implozia schimbului.
Bankman-Fried se confruntă cu o multitudine de acuzații penale legate de acuzațiile că ar fi furat miliarde de dolari de la clienții FTX în lumina acestei dezvăluiri.
Ellison a declarat, pe baza unui dosar în instanță, că a înțeles „a fost greșit” și știa că Alameda a avut acces la un cont de împrumut pe FTX.com între 2019 și 2022.
OK – pornit #FTX / Alameda, iată acum transcrierea nesigilată a pledoariei de vinovăție a lui Caroline Ellison – a fost ținută în secret și nu a fost înregistrată până astăzi, odată ce Bankman-Fried a fost eliberat cu o obligațiune de 250 de milioane de dolari. Afișați apoi poveștile https://t.co/3AcCBJNU41 și pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) December 23, 2022
Caroline Ellison: Conspirația de mai multe miliarde de dolari
Conform transcripției audierii de pledoarie a lui Ellison din 19 decembrie, care a fost deschisă vineri, tânăra de 28 de ani a recunoscut că ea și Bankman-Fried au conspirat pentru a ascunde faptul că fondul speculativ ar putea împrumuta o sumă nelimitată de numerar din schimb de la Investitorii, creditorii și consumatorii FTX.
Ellison și Gary Wang, co-fondatorul FTX, în vârstă de 29 de ani, au pledat vinovați pentru o varietate de infracțiuni, inclusiv fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și fraudă cu mărfuri.
Procurorul american Damian Williams a declarat săptămâna trecută într-o declarație video postată pe rețelele de socializare că cei doi lucrează cu Districtul de Sud din New York.
Ellison a declarat, conform transcripției audierii:
„Îmi pare cu adevărat rău pentru ceea ce am făcut.”
Ea a fost citată de The Wall Street Journal și Bloomberg spunând:
„Am înțeles că directorii FTX au implementat setări speciale pe contul FTX.com al Alameda care i-au permis Alamedei să mențină solduri negative în diferite monede fiduciare și criptomonede.”
Gary Wang și Caroline Ellison. Imagine: ZeroHedge
Ellison, care a fost implicată romantic cu Bankman-Fried, a recunoscut că a înțeles că acordul este ilegal și a „recunoscut” că majoritatea clienților FTX nu ar anticipa ca FTX să-și împrumute activele cripto și depozitele în bani fiat către Alameda în acest fel.
Procurorul Nicolas Roos a indicat săptămâna trecută în instanță că procesul lui Bankman-Fried va cuprinde mărturia „mai multor martori colaboratori”. Roos a mai subliniat că Bankman-Fried a comis o „înșelătorie epică” care a dus la pierderea a miliarde de dolari din banii clienților și investitorilor.
Despre cauțiuni și pedepse lungi la închisoare
Bankman-Fried a fost eliberat din detenție săptămâna trecută, după ce a petrecut opt zile într-o închisoare din Bahamas. Eliberarea sa a fost posibilă printr-o cauțiune de 250 de milioane de dolari, pe care mulți avocați au numit-o „cea mai mare cauțiune înainte de judecată”.
După pledând vinovat la acuzațiile de fraudă împotriva lor, Ellison și Wang au fost eliberați pe o cauțiune de 250,000 de dolari.
Valoarea totală a pieței Crypto la aproape 769 de miliarde de dolari pe graficul zilnic | Diagramă: TradingView.com
Caroline Ellison este acuzată că a „manipulat” prețul criptomonedei native a FTX, FTT, așa cum a comandat Bankman-Fried, conform acuzațiilor de fraudă aduse separat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și Commodity Futures Trading Commission împotriva lui și a lui Wang.
Pedeapsa maximă pentru Caroline Ellison este de 110 ani dacă este dovedită vinovată pentru toate cele șapte acuzații împotriva ei.
Wang riscă până la 50 de ani de închisoare sub acuzația de conspirație pentru a efectua fraude electronice și infracțiuni asociate, potrivit documentelor judecătorești.
Bankman-Fried riscă 115 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.
Sursa: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/