DEPI din California interzice vânzările de valori mobiliare Celsius

Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California (DFPI) a emis acum un ordin de renunțare și abținere împotriva lui Celsius. Ca atare, criptocreditorul în faliment nu va continua vânzarea și comercializarea titlurilor de valoare în statul California.

Dezvoltarea vine la o lună după ce DFPI a trimis două comenzi de încetare și renunțare altor platforme de creditare cripto – BlockFi și Voyager – lovite de contagiune.

Afirmația DEPI

Autoritățile au susținut că conturile „Earn Rewards” oferite și vândute de Celsius sunt valori mobiliare, chiar dacă departamentul nu a emis un astfel de permis pentru a autoriza activitățile. DEPI, de asemenea revendicat că Celsius și CEO-ul său, Alexander Mashinsky, nu au dezvăluit pe deplin aspectele materiale ale afacerii sale și să câștige recompense.

Ordinul din 8 august a susținut că Mashinsky a făcut declarații „material” înșelătoare. De asemenea, a subliniat că executivul a continuat să susțină că investitorii Earn Rewards vor putea să-și retragă în timp util investițiile și să nu sufere pierderi din investițiile lor de mai multe ori, ducând la suspendarea portofelelor clienților de către companie pe 12 iunie.

De asemenea, agenția a constatat că Celsius oferea conturi care permiteau utilizatorilor săi să câștige dobândă pentru activele digitale depuse. Cu toate acestea, nu a calificat aceste conturi drept valori mobiliare în conformitate cu legea din California – secțiunea 25110 a Codului corporațiilor.

Celsius întrerupsese retragerile clienților din conturile de dobândă pe 25 iunie, după care, câteva săptămâni mai târziu, a depus faliment la capitolul 11.

Adunarea problemelor juridice

Pe lângă DEPI din California, mai multe agenții de stat investighează în prezent platforma. De asemenea, Departamentul de Reglementare Financiară (DFR) din Vermont pretins că Celsius s-a angajat într-o ofertă de titluri neînregistrată către investitorii de retail. Organele de supraveghere au susținut, de asemenea, că firma este „profund insolvabilă” și nu are active și lichidități pentru a-și onora obligațiile față de titularii de conturi și alți creditori.

Foştii directori ai lui Celsius au avut făcut Bombshell susține că compania a fost blocată în probleme interne, cum ar fi managementul deficitar al riscurilor, dezorganizarea și manipularea pieței.

Datele blockchain au arătat, de asemenea, că adresa portofelului asociată cu Mashinsky poate avea vândut unele dintre deținerile sale de jetoane CEL, care s-au adăugat la luptele financiare ale lui Celsius.