La mai puțin de 48 de ore după un raid la birourile împrumutătorului de criptomonede Nexo din capitala bulgară Sofia, procurorii ar fi acuzat patru persoane.
Potrivit unui raport din 13 ianuarie al Bloomberg, autoritățile încărcat patru cetățeni bulgari cu formarea unui grup de crimă organizată, care ar fi putut include activități legate de spălarea banilor și activități bancare fără licență. Serviciul Național de Poliție al țării ar fi confiscat o serie de bunuri în cadrul anchetei, inclusiv criptomonede, numerar și computere.
În urma raidului din 12 ianuarie, Nexo descris acțiunile procurorilor ca o abordare „în primul rând, pune întrebări mai târziu”. Compania se pare că plănuia să introducă un proces cerând despăgubiri pentru daunele cauzate de acțiunile poliției, pretinzând că autoritățile nu au arătat un mandat de percheziție și nu s-au identificat angajaților Nexo.
„Cooperăm întotdeauna cu autoritățile și autoritățile de reglementare relevante”, a spus firma de creditare.
George Naydenov, un dezvoltator frontend la biroul Nexo din Sofia, a spus pe LinkedIn:
„Mulțumesc Parchetului bulgar pentru că a încercat, desigur, în cel mai incompetent și jalnic mod să îndepărteze munca a peste 600 de oameni din Nexo, inclusiv eu.”
Nu este clar care persoane și ce rol ar fi putut avea la Nexo au fost implicate în arestări. Firma de creditare are aproximativ 600 de angajați în Sofia.
Fondată în 2018, Nexo operează o platformă de investiții care permite utilizatorilor să mizeze și să împrumute împotriva cripto. Compania are birouri în Regatul Unit, Bulgaria și Elveția, dar se pare că nu oferă serviciile sale rezidenților bulgari din cauza potențialelor probleme cu administrația locală. În decembrie, Nexo a anunțat asta a planificat să-și elimine treptat serviciile în Statele Unite, invocând lipsa unei căi de urmat clare, conforme cu reglementările.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report