Fratele fostului manager Coinbase, condamnat la 10 luni de închisoare

Nikhil Wahi – fratele fostului manager de produs Coinbase Ishan Wahi – a fost condamnat la 10 luni de închisoare după pledoaria sa vinovăție pentru a-și valorifica legătura familială pentru tranzacționarea din interior cu jetoane cripto. 

Complicele va fi obligat să returneze cei 892,000 de dolari pe care i-a generat în profituri din acele tranzacții. 

„O greșeală teribilă”

În iulie, atât Nikhil, cât și Ishan Wahi au fost arestat pe baza acuzațiilor conform cărora acesta din urmă i-a oferit fratelui său informații despre viitoarele listări Coinbase cu puțin timp înainte ca acestea să fie anunțate public. Acest lucru ia permis să investească sume mari de bani în acele jetoane înainte ca alți investitori să știe, oferindu-le bărbaților un avantaj nedrept. 

După ce a tranzacționat în acest mod de cel puțin 14 ori începând cu iunie 2021, Nikhil a reușit să genereze profit de aproape 900,000 de dolari prin tranzacționarea cu 40 de jetoane diferite, potrivit procurorilor. 

Un prieten al fraților, Sameer Ramani, a fost și el implicat în caz, ajutând grupul să genereze aproximativ 1.5 milioane de dolari în total. Și el a fost acuzat de fraudă electronică, dar rămâne în libertate. 

„Am făcut o mare greșeală, o greșeală teribilă”, i-a spus Nikhil judecătorului districtual american Loretta Preska marți. „Este ceva cu care va trebui să trăiesc pentru totdeauna.”

După al lui pledoarie vinovată în septembrie, procurorul american Damian Williams a declarat că aceasta a fost prima instanță în care „un inculpat și-a recunoscut vinovăția într-un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele criptomonedelor”. În schimb, Ishan Wahi pledat nevinovat in august.

Pedeapsa de 10 luni a lui Nikhil este departe de maximul de 20 de ani cu care se pot confrunta autorii de fraudă electronică, dar totuși o dezamăgire pentru fratele, care nu a căutat niciun fel de închisoare. Pe de altă parte, procurorii sperau să-l vadă în închisoare până la 16 luni. După sentința sa, Nikhil va fi deportat în India. 

Coinbase l-a convocat pe Ishan Wahi pentru o întâlnire pe 16 mai 2022 pentru suspiciunile că ar putea fi implicat într-o astfel de activitate ilegală. El a încercat să fugă în India cu o seară înainte de această întâlnire, dar a fost oprit de securitatea aeroportului. 

Coinbase a fost forțat concediere temporară alți 950 de angajați marți din cauza climatului economic actual. 

OpenSea Insider

Primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică active digitale a fost depusă în iunie 2022 împotriva fostului angajat OpenSea Nathaniel Chastain. La fel ca frații Wahi, Chastain a fost acuzat că a investit în NFT-uri cu puțin timp înainte să știe că vor fi listate pe piață. 

Detectivii în lanț au urmărit activitatea umbrită a lui Chastain în septembrie 2021 și a fost concediat de la OpenSea la scurt timp după aceea. 

Cu toate acestea, Chastain a depus o moțiune pentru concedia astfel de acuzații împotriva lui în august, avocații săi susținând că din punct de vedere tehnic nu a încălcat nicio lege, având în vedere că NFT-urile nu sunt încă clasificate ca valori mobiliare sau mărfuri. 

„Guvernului... nu ar trebui să i se permită să procedeze pe o teorie a fraudei prin cablu Carpenter a tranzacțiilor privilegiate atunci când este de acord că piesele relevante de „opere de artă digitală” nu sunt valori mobiliare”, se arată în dosar.