Fondatorul Bitzlato, Anatoly Legkodymov, și-a făcut prima apariție marți la New York, unde cetățeanului rus acuzat că a procesat peste 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune.
Judecătorul judecător al Statelor Unite Vera M. Scanlon a citat „accesul la criptomonedă” al lui Legkodymov și statutul de cetățean rus care se afla în SUA cu viză drept motive pentru a-l ține deținut.
În nicio condiție de eliberare nu se poate avea încredere că Legkodymov rămâne în SUA și în stare bună, a spus Scanlon în ordinul de detenție depus marți.
Audierea a fost prima pentru Legkodymov de când SUA au anunțat acuzații pentru presupusa facilitare a spălării de fonduri ilicite în ianuarie.
Legkodymov, fondatorul și proprietarul majoritar al schimbului de schimb Bitzlato, cu sediul în Hong Kong, a ajutat, de asemenea, la procesarea „milioane de venituri din ransomware”, a spus Departamentul de Justiție.
Audierea de cauțiune are loc pe măsură ce mai multe rapoarte despre criptomonede sunt folosite pentru a sustrage suprafața sancțiunilor rusești.
Filiala rusă a Transparency International, o organizație internațională non-guvernamentală anticorupție, a declarat că cel puțin opt burse diferite operează în prezent în Rusia fără a cunoaște politicile clienților dvs. (KYC).
Preocupările cu privire la funcționarii guvernului rus și cetățenii care folosesc cripto pentru a evita sancțiunile provocate de invazia Ucrainei în 2022 s-au răscolit în ultimul an.
Bursele de criptomonede și furnizorii de portofel din SUA trebuie să respecte aceleași reglementări de raportare și KYC ca băncile, dar schimburile și piețele descentralizate din alte țări pot oferi o soluție.
În ceea ce privește cazul lui Legkodymov, următoarea audiere a acestuia nu a fost încă programată. Avocații săi pot contesta decizia de cauțiune.
Primiți cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei pe e-mailul dvs. în fiecare seară. Abonați-vă acum la buletinul informativ gratuit Blockworks.
Doriți ca alpha să fie trimis direct în căsuța dvs. de e-mail? Obțineți idei de comerț degen, actualizări de guvernare, performanță de simboluri, tweet-uri de nelipsit și multe altele din Daily Debrief al Blockworks Research.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă nouă pe Telegram și urmăriți-ne pe Google News.
Sursa: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail