Bitzlato Exchange confiscat de autorități, fondatorul arestat la Miami

Departamentul de Justiție (DoJ) a anunțat că fondatorul bursei rusești de criptomonede Bitzlato, Anatoly Legkodymo, a fost arestat la Miami pentru desfășurarea unei operațiuni ilegale.

raportează susține că Bitzlato s-a ocupat în mare măsură de activități criminale cripto. Procurorul american Breon Peace a comentat despre capturarea lui Legkodymo. Afirmând „Instituțiile care tranzacționează cu criptomonede nu sunt deasupra legii, iar proprietarii lor nu sunt în afara accesului nostru.”

Prin munca unei echipe de investigații de peste mări, împreună cu resursele locale din Statele Unite, operațiunea de spălare a banilor cu sediul în China, care s-a ocupat de o serie de activități criminale, nu a fost la îndemâna Departamentului de Justiție. Procurorul general adjunct Monaco a adăugat: „Acțiunile de astăzi transmit mesajul clar: fie că ne încălcați legile din China sau din Europa, fie că abuzați de sistemul nostru financiar de pe o insulă tropicală, vă puteți aștepta să răspundeți pentru crimele voastre într-o sală de judecată din Statele Unite.    

Bitzlato este un schimb cheie pentru criminalitatea cripto 

Se pare că Legkodymo a operat Bitzlato ca unul dintre cele mai mari schimburi de criptocrime. Schimbul a fost folosit mai ales pentru a ajuta infractorii să spăleze cripto-ul din atacurile ransomware și să mute fonduri din traficul de droguri. Schimbul înregistrat Honk-Kong necesita o identificare minimă din partea utilizatorilor. Fără informații importante despre cunoașterea clientului (KYC) necesare pentru a tranzacționa pe bursă.

Lipsa KYC din schimb a permis infractorilor libertatea de a folosi schimbul fără a fi nevoiți să se identifice. De asemenea, Legkodymo a recunoscut anterior pe serviciul de chat al schimbului că utilizatorii au folosit adesea identități presupuse. Fondatorul a comentat, de asemenea, că Bitzlato s-a ocupat de „escroc cunoscuți”.

Darknet Marketplace valorifică Bitzlato

Unul dintre cei mai mari utilizatori ai Bitzlato a fost piața darknet, Hydra Market. Piața anonimă oferă criminalilor posibilitatea de a cumpăra narcotice. Alte servicii au inclus documente de identificare frauduloase și informații financiare furate, precum și asistență în serviciile de spălare a banilor. 

DoJ raportează că se spune că 700 de milioane de dolari în criptomonede și-au făcut drum prin Bitzlato fie direct, fie indirect. În plus, 15 milioane de dolari în venituri din ransomware și-au făcut drum prin schimbul umbrit. Hydra Market era închide de către forțele de ordine din SUA și Germania în aprilie 2022. 

Întreprinderea criminală dezvăluită a citat, de asemenea, într-o foaie de calcul a companiei, că se lăuda cu unul dintre aspectele sale pozitive că nu oferă KYC, în timp ce unul dintre negative au fost banii murdari.

În plus, o echipă globală, care includea Europol și mai multe țări, a distrus infrastructura lui Bitzlato, împreună cu măsuri suplimentare de aplicare.

Declinare a responsabilităţii

BeInCrypto a contactat compania sau persoana implicată în poveste pentru a obține o declarație oficială despre evoluțiile recente, dar încă nu a primit răspuns.