Bitzlato și fondatorul său se confruntă cu acțiuni de executare din partea autorităților americane

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat o „acțiune internațională majoră de aplicare a criptomonedei” împotriva companiei de criptomonede Bitzlato și arestarea fondatorului acesteia, Anatoly Legkodymov.

Într-un anunț din 18 ianuarie, procurorul general adjunct al SUA Lisa Monaco a spus că autoritățile au făcut-o luate acțiuni de executare împotriva Bizlato în coordonare cu Franța, confiscarea site-ului web al lui Bitzlato și etichetarea afacerii drept „preocupare principală de spălare a banilor” legată de finanțarea ilicită a Rusiei. Potrivit Monaco, Departamentul de Justiție a colaborat cu Departamentul Trezoreriei și cu forțele de ordine franceze pentru a lua măsuri împotriva lui Bitzlato pentru „desfășurarea unei afaceri de transmitere de bani care a transportat și a transmis fonduri ilicite și care nu a îndeplinit garanțiile de reglementare ale SUA”.

Ca parte a cazului împotriva lui Bitzlato, oficialii FBI l-au arestat pe Legkodymov, un cetățean rus cu sediul în China, pe 17 ianuarie la Miami. El urmează să fie trimis în judecată la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei.

Autoritățile americane au spus că plângerea penală împotriva lui Bitzlato se bazează pe faptul că firma este o „resursă financiară esențială” pentru piața Hydra darknet, permițând utilizatorilor să spăleze fonduri, inclusiv cele provenite din atacurile ransomware:

„Utilizatorii Hydra Market au schimbat peste 700 de milioane de dolari în criptomonede cu Bitzlato, fie direct, fie prin intermediari, până când Hydra Market a fost închisă de forțele de ordine din SUA și Germania în aprilie 2022. Bitzlato a primit, de asemenea, peste 15 milioane de dolari în venituri din ransomware.”

Acțiunea de aplicare a fost un efort coordonat în Europa și SUA pentru a sechestra multe dintre resursele Bitzlato - inclusiv serverele companiei - precum și pentru a-l aresta pe fondator. Monaco s-a referit la caz ca fiind „cel mai important efort de aplicare” împotriva unui schimb de la Echipa națională de aplicare a criptomonedei a fost lansată în luna octombrie 2021.

Related: Curățarea criptografiei: Cât de multă aplicare este prea mult?

Procurorul general adjunct Kenneth Polite de la divizia penală a Departamentului de Justiție a spus că autoritățile americane „abia au început” să reprime firmele similare implicate în facilitarea spălării banilor. Deși nu a comentat direct cazul în curs împotriva schimbului de criptomonede FTX și a fostului său CEO, Sam Bankman-Fried, Monaco a avertizat împotriva celor care comit crime împotriva sistemului financiar american „de pe o insulă tropicală”.