Mintea BitMEX Arthur Hayes pledează vinovat și evită închisoarea

Imaginea devine mai clară pentru co-fondatorul BitMEX, Arthur Hayes. Judecătorul a numit ceea ce a făcut „o încălcare intenționată a Legii privind secretul bancar”, dar a primit încă doi ani de încercare. Hayes va ispăși primele șase luni ale acelei pedepse în închisoare la domiciliu, dar asta este tot. Bancherul și antreprenorul nu vor pune piciorul într-o celulă. De ce se aștepta cineva altfel? 

Primul procuror federal din Manhattan, Damian Williams, a comentat într-o declarație că Hayes „a permis lui BitMEX să opereze ca o platformă în umbra piețelor financiare”. Asta e potrivit Bloomberg, publicație care rezumă situația astfel:

„Vineri, un judecător federal l-a condamnat pe Hayes la doi ani de încercare, după ce Hayes și ceilalți fondatori ai BitMEX au fost acuzați în 2020 de încălcarea Legii privind secretul bancar, care impune instituirea unor astfel de garanții, inclusiv verificarea identității clienților unei burse.”

Compania sa, BitMEX, de asemenea, „a fost de acord să plătească 100 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile civile conform cărora a permis tranzacții ilegale ani de zile și a încălcat regulile care impun programe de combatere a spălării banilor, fără a admite sau a respinge pretențiile”. Unii oameni sunt complet împotriva sentinței, deoarece cred că aceasta creează un precedent întunecat.

Obiecții la sentința lui Arthur Hayes 

Publicația îl citează pe asistentul procurorului american Samuel Raymond, care i-a spus judecătorului districtual american John Koeltl. 

„Aceasta este o infracțiune foarte gravă. Au fost consecințe reale. Când indivizi precum domnul Hayes operează platforme fără programe de combatere a spălării banilor sau programe de cunoaștere a clientului, ei devin un magnet pentru oameni pentru a spăla bani.”

Având în vedere că infractorii sunt foarte motivați să eludeze măsurile AML și procedurile KYC, putem spune categoric că presupunerile lui John Koeltl sunt denaturate. Cu toate acestea, asta nu justifică nerespectarea legii. Potrivit lui Samuel Raymond, netrimiterea lui Hayes la închisoare „i-ar trimite un mesaj că costul de a face afaceri este doar o amendă și ar putea continua să încalce legea pentru sume uriașe și să plătească orice amendă”. 

Dar ceilalți co-fondatori BitMEX?

Articolul este despre Hayes, așa că nu intră în detalii despre celelalte. Acesta rezumă situația lor după cum urmează:

„Hayes și cofondatorul Benjamin Delo au pledat vinovați în februarie, iar Samuel Reed în martie, fiecare fiind de acord să renunțe la 10 milioane de dolari. Delo urmează să fie condamnat luna viitoare, iar Reed în iulie.”

Pentru a încheia totul, James Benjamin, avocatul lui Hayes, afirmă evident. „A făcut BitMEX o treabă perfectă și fără întreruperi în drumul său de la startup la o companie fintech matură? Nu, nu a făcut-o. Au fost niște denivelări pe drum.”

Graficul prețurilor LUNA pe FTX | Sursa: LUNA/USD pe TradingView.com

Arthur Hayes despre colapsul Terra Luna

După cum știau mulți cripto-experți, Terra era un dezastru care aștepta să se întâmple. În a lui cea mai recentă piesă despre colapsul Luna, Arthur Hayes a încercat să explice problema de bază cu algo-stablecoins.

„Monedele stabile algoritmice nu sunt foarte diferite de monedele garantate cu datorii fiduciare, cu excepția unui factor crucial. Terra și altele asemenea nu pot forța pe nimeni să folosească UST cu orice preț. Ei trebuie să convingă piața cu design-urile lor fanteziste că jetoanele de guvernare care susțin protocolul vor avea o valoare diferită de zero, care crește mai repede în timp decât cantitatea de jetoane fiat-pegged emise.”

Evident, modelul a eșuat. Vulnerabilitatea era atât de mare încât poate nici măcar nu a fost un atac coordonat. Schema Terra Luna nu a durat mult pentru această lume, în orice caz.

Imagine prezentată de Ichigo121212 din Pixabay | Diagrame după TradingView