Cofondatorul BitMEX, Benjamin Delo, evită timpul de închisoare și primește 30 de luni de încercare

Cofondatorul bursei BitMEX, Benjamin Delo, a fost condamnat ieri la 30 de luni de încercare de către un tribunal federal din New York pentru încălcarea Legii privind secretul bancar împotriva spălării banilor, potrivit Wall Street Journal. 

Sentința încheie rolul lui Delo în saga juridică BitMEX, care continuă de atunci octombrie 2020. Delo se va întoarce la soția sa și acasă în Hong Kong „potențial în câteva zile”, unde își va executa probațiunea.   

În februarie, Delo și fostul CEO BitMEX Arthur Hayes a pledat vinovat la "eșuând voit pentru a stabili, implementa și menține un program de combatere a spălării banilor (AML)”.

În mai, Delo, împreună cu co-fondatorii Samuel Reed și CEO Arthur Hayes, au fost obligați să plătească $ 10 de milioane de fiecare de către Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pentru încălcarea legilor AML. Delo și-a plătit partea din plin. 

Procurorii federali i-au acuzat pe trio că nu a reușit să stabilească proceduri de cunoaștere a clientului (KYC) pentru baza lor de clienți din SUA, ceea ce a însemnat că schimbul lor a servit drept un de facto platforma de spalare a banilor si service pana la $ 209 de milioane de în tranzacţii umbrite.

BitMEX a făcut în cele din urmă KYC toți utilizatorii săi ianuarie 2021. 

Avocatul lui Delo, Patrick Smith, a susținut că Delo a interzis personal sutelor de utilizatori să tranzacționeze pe BitMEX, dar Delo a mărturisit că și-ar fi dorit să fi acționat mai devreme pentru a se asigura că schimbul nu mai deservește clienții americani. 

Cum s-au descurcat ceilalți fondatori BitMEX

În martie, Samuel Reed s-a alăturat lui Delo și Hayes și a pledat vinovat la încălcarea Legii privind secretul bancar. El riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare. 

La fel ca și Delo, și Hayes a fost pus în probațiune, timp de doi ani, potrivit Bloomberg. Procurorii au căutat inițial să-l condamne la închisoare pentru un an, dar Hayes a susținut că cazul lui ar putea fi un precedent util în viitor. I s-a ordonat să petreacă primele șase luni în închisoare la domiciliu. 

În cele din urmă, magnatul australian al Bitcoin Greg Dwyer, care nu este co-fondator BitMEX, dar care a servit ca fost șef al bursei de dezvoltare a afacerilor, negociază în prezent cu instanța federală din New York pentru a-și prelungi termenul limită pentru depunerea documentației înainte de judecată de către un saptamana, conform unui raport de Sydney Morning Herald ieri.

Vrei să fii expert în criptografii? Obțineți tot ce este mai bun de la Decrypt direct în căsuța dvs. de e-mail.

Obțineți cele mai mari știri cripto + rezumate săptămânale și multe altele!