Cofondatorul BitMEX, Benjamin Delo, evită închisoarea și primește 30 de luni de încercare

Benjamin Delo, cofondatorul schimbului de criptomonede BitMEX, a fost condamnat la 30 de luni de încercare pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA), care este o lege împotriva spălării banilor (AML).

Sentința, pronunțată miercuri la un tribunal federal din New York, îi urmează pledoarie vinovat la acuzații în februarie, pentru „eșecul intenționat de a stabili, implementa și menține un program de combatere a spălării banilor (AML)” în rolul său la BitMEX.

Procurorii au susținut că Delo ar trebui să execute un an de închisoare sau să primească cel puțin doi ani de încercare și șase luni de detenție la domiciliu, așa cum a fost dat fostului CEO Arthur Hayes în Mai.

Pentru Delo, pedeapsa lui mai mică închide saga juridică care a început în octombrie 2020, care a văzut și co-fondatori Hayes, Samuel Reed și primul angajat oficial al BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, acuzați de fapte similare încălcări.

Judecătorul John Koeltl a calificat încălcările lui Delo „foarte grave” și a spus că știa că BitMEX încalcă legile Statelor Unite prin neimplementarea reglementărilor AML și Know Your Customer (KYC).

Judecătorul Koeltl a remarcat, însă, că schimbul mai târziu a luat măsuri de rectificare problema și deveniți conformi.

„Când mă uit în urmă, văd un eșec fundamental în soluționarea unei defecțiuni în sistemele noastre”, a spus Delo instanței, adăugând că regretă profund acțiunile care l-au adus în contact cu sistemul de justiție și a promis că va fi ultima lui perie. Cu acesta.

În calitate de cetățean al Regatului Unit cu reședința în Hong Kong, judecătorul Koeltl a ordonat lui Delo să i se permită să-și execute pedeapsa de probă în Hong Kong.

Related: Acțiunea CFTC împotriva Gemeni este o veste proastă pentru ETF-urile Bitcoin

Judecătorul Koeltl a luat în considerare și faptul că Delo a plătit o amendă de 10 milioane de dolari soluționarea unei hotărâri judecătorești din mai într-un dosar civil introdus de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pentru încălcarea unor aspecte ale Legii Bursei de Mărfuri.

Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Delo a declarat că, după audierea de condamnare, este mulțumit că instanța a respins „încercarea cinică a guvernului de a exagera gravitatea acuzației Actului privind secretul bancar în acest caz.

Avocații lui Delo au spus că intenționează să părăsească în curând SUA pentru Hong Kong.

Între timp, fostul șef al departamentului de dezvoltare a afacerilor BitMEX, născut în Australia, Greg Dwyer, care locuiește în prezent în Bermuda, este în discuții cu instanța federală din New York pentru a prelungi termenul limită pentru depunerea documentației înainte de proces. conform la Sydney Morning Herald.

O scrisoare trimisă instanței de către avocatul lui Dwyer spunea că „părțile continuă să se angajeze în discuții cu privire la o posibilă soluționare a chestiunii”.