Proprietarul „adevărat” al lui Bithumb se confruntă cu mandat de arestare pentru acuzații de delapidare

Mai mulți directori ai bursei de criptomonede din Coreea de Sud Bithumb sunt acum ascunși de acuzații de delapidare și manipulare a pieței, potrivit instituției financiare sud-coreene InfoMax. 

Sub aceste acuzații, a fost emis un mandat de arestare pentru Kang Jong-hyeon, despre care se crede că este „proprietarul real al Bithumb”. 

Bithumb Executive Under Fire

Miercuri, membrii comunității juridice confirmat că Kang și doi dintre directorii lui Bithumb au fost condamnați de Procuratura din Seul Southern District pentru delapidare și încălcare a încrederii. Ei au fost, de asemenea, acuzați de tranzacții ilegale frauduloase în temeiul Legii piețelor de capital.

Sora mai mică a lui Kang, Kang Ji-yeon, conduce filialele Bithumb, inclusiv Inbiogen și Bucket Studio – o firmă de încălțăminte și, respectiv, o companie de distribuție. Se crede că prima a umflat artificial prețul acțiunilor ambelor companii prin emiterea de obligațiuni convertibile.

„Procurorii au confiscat circumstanțele în care domnul Kang a furat banii companiei sau a manipulat prețurile acțiunilor, iar în octombrie anul trecut, au confiscat și percheziționat afiliații Bithumb, precum Vident, Inbiogen și Bucket Studio”, a declarat InfoMax.

Acțiunile fiecărei companii au fost legate între ele: Vidente este cel mai mare acționar al Bithumb, Inbiogen este cel mai mare acționar al Vidente, iar Bucket Studio este cel mai mare acționar al Inbiogen. 

Multe probleme ale lui Bithumb

Bithumb a fost cercetat de parchet luni de zile pentru o presupusă fraudă de 70 de milioane de dolari comisă de fostul președinte Lee Jung-hoon. După ce a fost încărcat în octombrie, Jung-hoon a fost găsit nevinovat mai devreme luna asta. 

În urmă cu două săptămâni, procuratura a lansat o anchetă reînnoită asupra lui Bithumb pentru a stabili dacă Kang a încălcat legile fiscale interne – inclusiv o privire asupra activităților fratelui său. 

Cadavrul lui Park Mo era vicepreședintelui Vidente găsit a murit în Seul la sfârșitul lunii trecute, cu rapoarte care sugerează că decesul ar fi putut fi o sinucidere. S-a zvonit că Park supraveghea contabilitatea fraților Kang în perioada în care era vicepreședinte al Vidente. Suspiciunile că frații Kang l-au încadrat pe Park pentru delapidare și manipulare a pieței circulau în acel moment.