Bithumb setat să nu accepte retrageri pentru portofelele neverificate

Schimbul de criptomonede Bithumb nu va mai accepta retrageri pentru adresele de portofel neverificate, deoarece guvernul sud-coreean a impus o „regulă de călătorie” asupra schimburilor de criptomonede care operează în țară. Anunțul a venit de la un oficial blog publicat luni, 24 ianuarie.

Din 27 ianuarie, Bithumb nu le-ar permite clienților săi să preînregistreze sau să retragă monede folosind portofele anonime, cum ar fi MetaMask, care nu leagă un nume, un număr sau un e-mail înregistrat. raportate CoinDesk Coreea.

Noua regulă de reglementare a Grupului de acțiune financiară (FATF) al statului impune ca bursele să trimită tranzacții atunci când o platformă depășește un anumit prag.

Săptămâna trecută, Bithumb a susținut mai întâi că utilizatorii cu astfel de portofele ar trebui să treacă printr-un interviu față în față pentru a se înscrie la schimb. Dar, inversarea cursului din cauza presiunii guvernatorilor.

Coinone și Bithumb sunt primele două schimburi care colectează informații despre clienți pentru a oferi autorităților o listă de utilizatori. În același timp, alte companii au timp să impună această politică până pe 25 martie. 

Includerea companiilor financiare va ajuta la urmărirea utilizatorilor care efectuează tranzacții cripto în general. În plus, va reduce incidentele ilegale, deoarece numai grupurile legitime de persoane și companii ar avea voie să intre în afacere.

Cum influențează un parteneriat bancar asupra Bithumb Crypto Exchange?

Bursa s-a confruntat cu presiuni din partea băncii partenere, Nonghyup Bank, pentru a se conforma unei noi reguli de călătorie a FATF care impune instituțiilor financiare să identifice expeditorii și primitorii de fonduri dincolo de frontiere. Designul le permite să știe cine sunteți atunci când trimiteți sau primiți bani în străinătate, astfel încât să poată fi atenți la fraudă.

Banca parteneră a solicitat schimbului să blocheze toate portofelele fără Verificarea KYC, inclusiv MyEtherWallet și MetaMask.

Bursele de criptomonede sud-coreene care oferă perechi de tranzacționare pentru Won (KRW) trebuie să aibă o bancă parteneră națională pentru a emite conturi cu nume real. Prin urmare, aceste bănci pot juca un rol esențial în influențarea politicilor valutare, cum ar fi modul în care relația strânsă a Nonghyup Bank cu Bithumb Coinone și-a influențat procesul de luare a deciziilor cu privire la probleme semnificative, cum ar fi listarea de monede noi sau lansarea serviciilor de tranzacționare în marjă.

Guvernul coreean va cere tuturor schimburilor de criptomonede până pe 25 martie să aibă portofele personale pentru criptomonedele utilizatorilor. Până în prezent, Upbit sau Koribit nu au avut nicio modificare în ceea ce privește politicile lor cu privire la aceste tipuri de tranzacții – deși pare probabil că vom vedea știri în curând.

Piața criptocoreeană este dominată în primul rând de două schimburi, Upbit gestionând 76% și Bithumb 13%.

Guvernul sud-coreean a anunțat că va crește monitorizarea CSB/CTF prin Regula de călătorie. Acțiunea este necesară pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, așa că schimburile cripto ar trebui să urmeze imediat aceste noi linii directoare.

 Imagine prezentată de la Pixabay, grafic de la TradingView.com