Victimele „Textbook Ponzi” ale BitConnect vor fi despăgubite cu 17 milioane de dolari

Potrivit unei decizii luate de un tribunal din California, aproximativ 800 de victime ale infamei escrocherii BitConnect vor primi în scurt timp o fracțiune de 17 milioane de dolari daune.

Potrivit hotărârii emise joi de Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Californiei, BitConnect era o platformă fictivă de creditare a criptomonedei care se lăuda cu propria sa tehnologie proprietară, cum ar fi „Bitconnect Trading Bot” și „Volatility Software”, care promitea investitorilor randamente garantate.

În realitate, însă, declarația de știri a Departamentului de Justiție al SUA afirmă că BitConnect

a executat o schemă Ponzi manuală, compensând investitorii BitConnect anteriori cu bani de la investitorii de mai târziu.

Promotorul BitConnect cu sediul în Statele Unite, Glenn Arcaro, a pledat vinovat de conspirație pentru a efectua fraude electronice în septembrie 2021 și a primit o pedeapsă de 38 de luni de închisoare un an mai târziu.

Înainte de aceasta, DOJ a declarat în noiembrie 2021 că va vinde bitcoin în valoare de 56 de milioane de dolari care fuseseră preluați de la Arcoro pentru a compensa victimele înșelătoriei.

Fondatorul proiectului, Satish Kumbhani, care este în prezent în libertate, a fost numit ulterior într-un rechizitoriu de către DOJ care a fost făcut public în februarie 2022. El a fost acuzat că a fraudat investitori din aproximativ 2.4 miliarde de dolari printr-o schemă Ponzi.

Kumbhani este acuzat de guvern că operează o afacere neautorizată de transfer de bani, conspira pentru a comite spălare internațională de bani, manipula prețurile mărfurilor și fraudă electronică.

Escrocheria cu criptomonede a Bitconnect

BitConnect a fost introdus în februarie 2016 și a folosit o structură piramidală cu mai multe niveluri pentru a plăti investitorii în funcție de câți afiliați au adus la bord. Până la sfârșitul anului 2017, moneda proprie a BitcConnect, BCC, avea o capitalizare de piață de aproximativ 2.6 miliarde de dolari și era clasată pe locul opt cea mai valoroasă monedă din lume.

Ideea presupunea că există șansa de a transforma 1,000 USD în 36,000 USD într-un an, promițând randamente medii zilnice de 1%.

Numeroase persoane cunoscute, precum Charlie Lee, dezvoltatorul Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, CEO-ul Digital Galaxy și alții, au avertizat frecvent cu privire la riscurile asociate proiectului. Novogratz s-a referit la BitConnect drept un „Ponzi de școală veche”.

Oricine nu este încă de acord cu acest lucru ar trebui să vizioneze acest videoclip:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017

Când autoritățile au aflat despre schemă în 2018, au forțat BitConnect să se închidă, ceea ce a dus la dispariția sa. Când investitorii și-au primit în cele din urmă jetoanele BCC înapoi, prețul monedei a scăzut de la maximul istoric de aproape 500 USD la mai puțin de 1 USD.

În septembrie 2021, la aproximativ trei ani de la terminarea proiectului, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA a intentat un proces separat împotriva BitConnect.

Află mai multe