Victimele BitConnect vor primi restituiri de 17 milioane de dolari

Victimele celebrei scheme BitConnect Ponzi pot vedea în sfârșit o formă de restituire, în urma unei hotărâri recente a unei instanțe din California.

Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Californiei determinat că aproximativ 800 de victime ale schemei vor primi restituiri de 17 milioane de dolari.

Povestea din spatele BitConnect

BitConnect a fost o platformă de creditare pentru criptomonede care a promis investitorilor randamente garantate prin „BitConnect Trading Bot” și „Volatilitate Software.” Platforma a funcționat din 2016 până în 2018, iar la apogeul său, a avut o capitalizare de piață de peste 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, s-a dezvăluit că este o schemă Ponzi, în care randamentele erau plătite investitorilor anteriori folosind bani de la noi investitori.

În ianuarie 2018, Texas State Securities Board a emis un ordin de încetare și renunțare de urgență împotriva BitConnect, susținând că promovează o „schemă Ponzi” rezidenților din Texas. Divizia de Valori Mobiliare a Secretarului de Stat din Carolina de Nord a emis un ordin similar câteva zile mai târziu. La scurt timp după aceea, platforma s-a închis, lăsând mii de investitori din buzunar.

În septembrie 2021, Glenn Arcaro, un promotor al BitConnect din SUA, a pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraudă electronică. El a fost condamnat la 38 de luni de închisoare un an mai târziu.

În noiembrie 2021, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că va vinde criptomonede confiscate de la Arcaro în valoare de 56 de milioane de dolari pentru a compensa victimele fraudei. În plus, în februarie 2022, DOJ a dezvăluit un rechizitoriu împotriva fondatorului proiectului Satish Kumbhani, care încă în libertate, acuzându-l că a obținut aproximativ 2.4 miliarde de dolari de la investitori într-o schemă Ponzi. Guvernul îl acuză pe Kumbhani de conspirație pentru a comite fraudă electronică, conspirație pentru a comite manipularea prețurilor mărfurilor, operarea unei afaceri fără licență de transmitere a banilor și conspirație pentru a comite spălare internațională de bani.

În 2020, instanta s-a pronuntat că cele 800 de victime ale schemei sunt eligibile pentru retrocedări de 17 milioane de dolari, nu este încă clar dacă restituirile vor fi plătite din fondul strâns din vânzarea bunurilor sechestrate sau din alte surse.

Fiți conștienți de Crypto Ponzi

Cazul BitConnect servește ca un memento al riscurilor asociate cu investițiile în criptomonede nereglementate, nedovedite și evidențiază importanța diligenței necesare atunci când se iau în considerare astfel de investiții. Este, de asemenea, un avertisment că este important să fii precaut la orice oportunitate de investiție care promite randamente garantate, mai ales atunci când folosește tehnologie complexă sau greu de înțeles ca punct de vânzare.

BitConnect s-a prezentat ca o platformă legitimă de împrumut pentru criptomonede, promițând investitorilor randamente garantate prin tehnologia proprie, inclusiv „Bitconnect Trading Bot” și „Volatility Software”. Cu toate acestea, a fost dezvăluit că platforma a funcționat ca o schemă clasică Ponzi, folosind fonduri de la noi investitori pentru a plăti profituri investitorilor anteriori.

Promotorul schemei, Glenn Arcaro, a pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraudă electronică în septembrie 2021 și a fost ulterior condamnat la 38 de luni de închisoare. În noiembrie 2021, Departamentul de Justiție a anunțat că va vinde criptomonede confiscate în valoare de 56 de milioane de dolari pentru a compensa victimele fraudei.

Fondatorul BitConnect, Satish Kumbhani, a fost, de asemenea, inculpat de DOJ în februarie 2022, pentru presupusul său rol în obținerea de 2.4 miliarde de dolari de la investitori prin schema Ponzi. Kumbhani este în prezent în libertate și se confruntă cu acuzații de conspirație pentru a comite fraudă electronică, manipulare a prețurilor mărfurilor, operarea unei afaceri fără licență de transmitere a banilor și spălare internațională de bani.