Fondatorul BitConnect, Satish Kumbhani, dispare după ce a fost acuzat de schema Ponzi de 2.4 miliarde de dolari

Satish Kumbhani, fondatorul BitConnect, a dispărut din India natală după ce a fost acuzat penal în Statele Unite de către SEC pentru o schemă Ponzi de 2.4 miliarde de dolari, potrivit unor oficiali care cunosc această problemă. 

Kumbhani fusese dat în judecată de Securities and Exchange Commission care a susținut că fondatorul BitConnect a strâns în mod fraudulos peste 2 miliarde de dolari de la investitori în această platformă de schimb criptografic. Cu toate acestea, SEC nu a putut urmări locul în care se află pentru a-i transmite efectiv notificarea. 

S-a mutat Kumbhani?

Locația lui Kumbhani a fost pusă sub semnul întrebării luni, când Richard Primoff, avocatul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, a declarat într-un dosar judecătoresc că fondatorul BitConnect s-a mutat cel mai probabil din India la o adresă necunoscută într-o altă țară. 

„Din noiembrie, comisia se consultă cu autoritățile de reglementare financiară din acea țară în încercarea de a localiza adresa lui Kumbhani. În prezent, însă, locația lui Kumbhani rămâne necunoscută.”

SEC a cerut judecătorului de district din SUA, John Koeltl, o prelungire până la 30 mai, astfel încât să poată încerca să-l localizeze pe Kumbhani și, dacă se constată că se află în Statele Unite, să-i transmită notificarea. 

O schemă Ponzi masivă

Dacă Kumbhani se află în Statele Unite sau încearcă să intre în țară, el ar putea fi arestat și poate fi trimis la închisoare dacă va fi condamnat pentru acuzațiile aduse împotriva lui de SEC. Potrivit procurorilor, Kumbhani a creat BitConnect în 2016 și moneda BitConnect. Kumbhani a declarat că programul de împrumut al BitConnect s-a bazat pe un software proprietar de volatilitate, iar boții de tranzacționare vor tranzacționa pe piețele de criptomonede globale. 

Cu toate acestea, programul de creditare s-a dovedit a fi o schemă Ponzi masivă care i-a permis lui Kumbhani să strângă 2.4 miliarde de dolari de la investitori înainte de a fi închis în 2018. Închiderea a dat semnale de alarmă, promotorii Kumbahni cu sediul în mai multe țări cerând ajutor în relațiile cu investitorii. care investiseră aproape tot ce aveau în schemă. 

O serie de acuzații împotriva lui Kumbhani

BitConnect nu genera niciun profit, compania folosind bani de la noi investitori pentru a-i plăti pe cei care au investit în companie anterior. În consecință, Kumbhani se confruntă cu o serie de acuzații, inclusiv fraudă electronică, operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, conspirație pentru a comite fraudă electronică, conspirație pentru a comite manipularea prețului mărfurilor și conspirație pentru a comite spălare internațională de bani. 

Anterior, principalul promotor al companiei din Statele Unite, Glenn Arcaro, a pledat vinovat de acuzații. Procurorii au mai declarat că vor vinde 57 de milioane de dolari în criptomonede confiscate de la Arcaro. 

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.