Binance.US respinge raportul Reuters și spune că doar directorii săi au acces la conturile bancare

Binance.US a infirmat un raport anterior făcut de Reuters, care afirma că bursa internațională ar fi mutat 400 de milioane de dolari dintr-un cont aparținând afiliatului american.

În încercarea de a clarifica situația, Binance.US a spus că doar directorii platformei aveau acces la conturile bancare ale acesteia.

Binance ar fi transferat 400 de milioane de dolari de la Binance.US

Un raport lansat de Reuters joi (16 februarie 2023) a susținut că înregistrările bancare și mesajele companiei au dezvăluit că gigantul de schimb criptografic Binance a transferat peste 400 de milioane de dolari dintr-un cont bancar Binance.US la Silvergate către o firmă de tranzacționare numită Merit Peak în primul trimestru al anului 2021. la publicație, firma de tranzacționare l-a enumerat pe CEO Changpeng Zhao, altfel cunoscut sub numele de „CZ”, ca manager.

Binance.US a emis, totuși, o declarație prin un tweet afirmând că raportul era incorect și depășit fără a intra în detalii. În timp ce afiliatul american a recunoscut existența Merit Peak, firma a declarat că market maker-ul a încetat să mai opereze pe platformă în 2021. Tweet-ul a subliniat în continuare că numai directorii companiei pot accesa conturile bancare ale acesteia, adăugând:

„Binance.US nu a tranzacționat niciodată și nu va împrumuta niciodată fonduri clienților. Binance.US menține întotdeauna rezerve 1:1 și fac obiectul unor audituri regulate și raportări de reglementare de către entitățile guvernamentale.”

Firma a mai spus că echipa sa de conducere este formată din foști angajați ai organelor de supraveghere de top din SUA, cum ar fi SEC, Departamentul de Justiție (DoJ), Federal Reserve Bank din New York și Federal Bureau of Investigation (FBI), care asigură conformitatea cu United Legile și reglementările statelor.

Între timp, se părea că persoanele aflate la cârma afacerilor la Binance.US nu cunoșteau transferurile, așa cum se precizează în raportul Reuters, cu mesaje care dezvăluie că ieșirile au avut loc fără știrea directorilor.

Gata de Soluție

Binance, care nu are licență pentru a opera în Statele Unite, a susținut întotdeauna că Binance.US este o entitate independentă a platformei internaționale. În timp ce presupusele transferuri sugerează o amestecare de fonduri, Reuters, totuși, a declarat că nu poate spune dacă banii în cauză aparțin clienților Binance.US.

În special, Silvergate Bank a fost în știri în ultima vreme și se confruntă cu un sondă de reglare pentru tranzacțiile sale cu bursa criptografică falimentară FTX. Merit Peak a fost, de asemenea, raportat sub investigatie în februarie 2022 de către Securities and Exchange Commission (SEC) pentru legăturile sale cu Binance.

Binance a fost, de asemenea, sub radarul autorităților de reglementare în ultimii ani, recent admis la lipsuri în conformitate cu reglementările sale și este dispus să ajungă la o înțelegere cu autoritățile de reglementare din SUA.