Bursa de criptomonede Binance US a mutat 400 de milioane de dolari de pe platforma sa la o firmă de tranzacționare administrată de CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, un Reuters raportează astăzi creanțe, citând documente.
Numerarul a fost mutat în primele trei luni ale anului 2021 din contul Binance SUA de la Silvergate Bank la Merit Peak Ltd, a spus agenția de știri.
Merit Peak Ltd este o firmă comercială puțin cunoscută administrată de Zhao. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a spus anul trecut că a investigat firma.
Binance US este un schimb de active digitale pentru clienții din SUA. Este un partener al celui mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance, dar este condus în mod aparent independent.
Reuters a citat, de asemenea, mesaje text de la directorii Binance din SUA preocupați de fluxul de fonduri. Fostul CEO al Binance US, Catherine Coley, a întrebat despre transferuri la acea vreme, referindu-se la ele drept „neașteptate”, potrivit datelor. Reuters. Coley a fost înlăturat fără ceremonie din funcția de CEO al Binance US în aprilie 2021, înlocuit de fostul șef OCC Brian Brooks— care însuși a părăsit compania trei luni mai târziu.
Nici Binance, nici reprezentanții Binance din SUA nu au răspuns imediat decriptaţicererea de comentariu a lui.
Ieri, Binance a spus ar plăti probabil amenzi pentru a soluționa investigațiile SEC.
Fiți la curent cu știrile cripto, primiți actualizări zilnice în căsuța dvs. de e-mail.
Sursa: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz