Echipa Binance s-a îngrijorat de legăturile Binance.US, a încercat să-l recruteze pe Gary Gensler: WSJ

Un cont Google Forms rătăcit și o lansare de tranzacționare timpurie au fost printre pașii greșiți care i-au preocupat pe membrii echipei de la Binance, cu sediul în afara Statelor Unite, care se temeau că autoritățile de reglementare din SUA vor semnala o influență nejustificată asupra licențiatului său american, Binance.US. Asta conform unei duminici Wall Street Journal raportează.

Dezvăluirile vin la mai puțin de o lună după ce oficialii companiei ar fi discutat plata decontărilor băneşti în cazuri de reglementare pendinte în SUA În decembrie, sa spus că Departamentul de Justiție este analizează acuzații penale împotriva CEO-ului și fondatorului Binance Changpeng „CZ” Zhao.

Binance – de departe cel mai mare schimb de criptomonede din lume – a fost, de asemenea, printre multe firme care au încercat să-l aducă pe Gary Gensler ca consilier în timp ce preda la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, se arată în raport, cu aproape doi ani înainte ca Gensler să devină. președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse.

 Jurnal a citat documente ale companiei și interviuri cu foști angajați, dar a citat și dintr-un chat de grup între membrii cheie ai echipei Binance, inclusiv Zhao. Despre întâlnirile cu Gensler, Zhao ar fi scris: „În timp ce Gensler a refuzat calitatea de consilier, a fost generos în a împărtăși strategiile de licență”.

Un alt angajat a transmis că Gensler „s-ar fi întors probabil într-un loc de reglementare dacă demniștii vor câștiga alegerile din 2020”. După ce președintele Joe Biden a fost ales, Gensler a făcut parte din echipa sa de tranziție și în cele din urmă a fost nominalizat și confirmat de Senat pentru a prezida SEC în aprilie 2021. I s-a acordat un mandat de cinci ani cinci zile mai târziu, până în 2026.

O preocupare centrală a Binance a fost să nu fie în miza autorităților de reglementare din SUA în timp ce curta clienții din SUA. Citând o prezentare internă intitulată „Insulate Binance from US Enforcement”, the Jurnal a remarcat că Binance a vrut să sublinieze că Binance.US – înființată în 2019 sub o companie din Delaware numită BAM Trading Services Inc. – a fost doar o companie care ar licenția tehnologia și marca Binance.

Acea companie, totuși, ar fi fost controlată de Zhao.

Binance s-a luptat să-și separe afacerile globale de cele din SUA, cu peste 18% din vizualizările paginilor de pe Binance.com provenind de la utilizatori din SUA. The Jurnal a spus un ofițer de conformitate a companiei a sugerat pe Telegram: „Pune-i să fie creativi și VPN”.

Când Binance.US se pregătea să integreze noi clienți, un angajat a creat din greșeală un Formular Google folosind un cont în cadrul companiei internaționale, ceea ce a provocat furori în timp ce echipa încerca să schimbe atribuirea formularului de la Binance.com la Binance.US. Un angajat s-a îngrijorat pe Telegram că eroarea ar putea fi folosită ca dovadă a „piercerii voalului corporativ”.

„Dacă aș fi AG, aș cita asta ca dovadă”, a continuat el.

Într-un caz separat, cel Jurnal a raportat că un angajat Binance a lansat devreme tranzacționarea pe Binance.US, provocând panică în chat-ul de grup. Zhao a fost cel care a diagnosticat în cele din urmă unde a fost făcută greșeala: „un tip aici în Shanghai”.

Catherine Coley, primul CEO al CEO-ului Binance, a fost citat ca declarând că „suntem o entitate foarte separată” și „pur și simplu acordăm licențe pentru software” pentru public, dar le-a spus membrilor echipei sale din interior că raportau și directorilor Binance. „CZ/Wei” – Zhao și apoi directorul financiar Wei Zhou.

„Toată lumea vă rugăm să vă postați săptămânalele înainte de diseară, ora 7:4 est/2:5 pst, ca să putem fi în favoarea lui Wei”, ar fi postat ea pe Telegram. „Trimite-mi XNUMX-XNUMX puncte din ceea ce credem că ar trebui să știe CZ/Wei despre munca ta.”

Jurnal a asigurat declarații atât de la Binance, cât și de la Binance.US, primul răspunzând că Binance.com „nu a avut o conformitate și controale adecvate în acei primi ani... suntem o companie foarte diferită astăzi când vine vorba de conformitate.” Purtătorul de cuvânt al SUA a spus simplu: „Binance.US a fost înființat special pentru a servi clienților americani cu produse și servicii care respectă regulile și reglementările americane”.

decriptaţi are în prealabil raportate pe Binance multiplu deficiențe de conformitate, care au stârnit furia autorităților de reglementare din Regatul Unit, Italia, Malaezia, Singapore și multe alte jurisdicții.