Binance semnează un memorandum de înțelegere cu Kazahstanul pentru a combate crimele financiare

Binance a anunțat astăzi că a semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) cu Agenția de Monitorizare Financiară a Republicii Kazahstan, ca parte a unei mișcări către un program global de instruire pentru aplicarea legii.

Schimb de criptomonede Binance a anunțat că a semnat un memorandum de înțelegere cu Agenția de Monitorizare Financiară a Kazahstanului, ca parte a programului global de instruire al bursei de aplicare a legii, care vizează combaterea infracțiunilor financiare. Binance a spus în acord că acesta și țara împărtășesc un interes pentru „dezvoltarea în siguranță a piețelor de active virtuale din țară și crearea unei platforme durabile și pe termen lung pentru interacțiune”. Programul implică oficiali de la agențiile de reglementare și de aplicare a legii din întreaga lume și își propune să consolideze cooperarea industriei cu autoritățile naționale și internaționale de aplicare a legii, în lupta împotriva infracțiunilor cibernetice și a infracțiunilor financiare. În plus, programul intenționează să identifice și să blocheze activele digitale care au fost obținute și utilizate ilegal pentru spălarea banilor și terorismul financiar.

Tigran Ghambaryan, VP Global Intelligence și Investigații la Binance a spus:

Binance are cel mai robust program de conformitate din industrie, inclusiv principiile anti-spălare a banilor (AML) și sancțiuni globale, precum și instrumente pentru a detecta în mod proactiv conturile suspecte și activitățile frauduloase. Ne exprimăm recunoștința Agenției de Monitorizare Financiară a Republicii Kazahstan pentru cooperarea și angajamentul lor de a rezolva problemele din industria criptomonedei în creștere rapidă.

Programul de instruire Binance pentru aplicarea legii a fost deja implementat în diferite țări din lume, inclusiv Franța, Germania, Italia, Norvegia, Canada, Brazilia, Paraguay, Israel și Marea Britanie.

Țara din Asia Centrală a apărut recent ca una dintre cele mai importante națiuni pentru minerit Bitcoin și chiar a avut legislația aprobată care va reglementa interacțiunile dintre bursele locale de cripto și instituțiile financiare și va permite schimburilor înregistrate să aibă conturi bancare în țară. Kazahstanul a promulgat însă în iulie o lege care a modificat codul fiscal al țării să impună o cotă de impozitare mai mare minerilor de criptomonede, dar asta nu a oprit mineritul în țară.