Binance a făcut obiectul unui control de reglementare la scară globală, o serie de națiuni care implementează limite sau interzice complet serviciile sale ca urmare a acuzațiilor de încălcări ale reglementărilor. Securities and Exchange Commission (SEC) din Statele Unite a inițiat o investigație asupra Binance.US în februarie asupra entităților de tranzacționare care ar fi legate de Changpeng „CZ” Zhao, CEO-ul Binance. Un raport de investigație a indicat că Binance a fost probabil responsabil pentru transferul a aproximativ 400 de milioane de dolari în bani dintr-un cont Binance.US către o afacere de tranzacționare condusă de Zhao.
În scrisoarea lor, senatorii din Statele Unite, conduși de Elizabeth Warren, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la operațiunile Binance și au cerut bilanțurile firmelor, regulile AML și documentația privind legătura dintre Binance și Binance.US. Senatorii au acuzat că Binance și afiliatul său american au intenționat să eludeze autoritățile din Statele Unite, să evite sancțiunile și să asiste la spălarea a cel puțin 10 miliarde de dolari în fonduri ilicite. Declarațiile anterioare făcute de Binance indică faptul că cele două afaceri sunt organizații distincte, fiecare cu propriile sale activități și management autonom.
Hillman de la Binance a menționat în răspunsul său la scrisoarea senatorilor că schimbul de criptomonede folosește atât instrumente interne, cât și instrumente terțe pentru a monitoriza tranzacțiile și profilurile utilizatorilor în timp real. Ca urmare a alertelor generate de monitorizarea tranzacțiilor, Binance a reușit să oprească peste 54,000 de tranzacții între august 2021 și noiembrie 2022. Binance nu a abordat preocupările senatorilor cu privire la lipsa de deschidere a bursei, în ciuda faptului că furnizase deja datele financiare care fuseseră solicitate autorităților americane. În schimb, a omis informațiile din scrisoarea pe care o trimisese senatorilor.
În ansamblu, este probabil ca răspunsul Binance să fie un efort de a calma grijile și de a-și consolida relația cu autoritățile americane, care au luat măsuri de presare asupra schimburilor de criptomonede și a altor participanți din sector. Cu toate acestea, dificultățile de reglementare ale Binance sunt departe de a fi rezolvate și este posibil ca schimbul să fie supus unui control mai atent în lunile următoare, pe măsură ce autoritățile lucrează pentru a asigura conformitatea cu AML și alte legislații.
Sursa: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data