Deoarece industria cripto și-a lărgit granițele în ultimii ani, a împins agențiile de aplicare a legii la nivel global să supravegheze ecosistemul activelor digitale pentru a preveni activitățile neplăcute. A dus la sancțiuni la adresa companiilor de servicii cripto și la investigații asupra entităților suspectate care facilitează tranzacții ilegale legate de spălarea banilor sau alte infracțiuni financiare.
În mod similar, Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, cu 120 de milioane de utilizatori, intră sub radar pentru subminarea sancțiunilor impuse de SUA pentru Iran.
Chainalysis, o firmă de cercetare și securitate blockchain, a descoperit că schimbul cripto a facilitat comerțul cu Iranul în jur de 8 miliarde de dolari din 2018 și a încălcat sancțiunile SUA care vizează deconectarea iranianului de sistemul financiar mondial.
Chainalysis a arătat că un total de 7.8 miliarde de dolari au fost schimbate între bursa iraniană Nobitex și Binance. În special, cel mai mare schimb de schimb din Iran educă utilizatorii de pe site-ul său pentru a preveni pedepsele.
Cu toate acestea, aproximativ 75% din cripto activele iraniene care au trecut prin Binance au fost investite într-o monedă cripto de nivel mediu numit Tron.
Clasat pe locul 15 după capitalizarea pieței, Tron este cunoscut a fi un activ criptografic relativ obscur, permițând utilizatorilor să protejeze informațiile sensibile și să ascundă identitatea. Într-o postare pe blog de anul trecut, bursa cripto Nobitex a menționat și capacitatea monedei de a fi tranzacționată fără „a pune în pericol activele din cauza penalităților”.
Mai multe probleme legale pentru Binance
Apar noi descoperiri în timp ce Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a investigat deja schimbul gigant al pieței cripto și l-a acuzat că a continuat cu activități de spălare a banilor.
Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer la Binance, a refuzat să ofere rapoarte detaliate despre tranzacțiile nou descoperite cu Iranul, adăugat într-o declarație;
Spre deosebire de alte platforme care au expunere la aceleași afaceri sancționate din SUA, Binance.com nu este o firmă din SUA. Cu toate acestea, am luat măsuri agresive pentru a ne reduce expunerea pe piața iraniană, utilizând resurse interne și parteneri în afaceri.
La fel, Reuters semnalat în iulie, despre Binance care facilitează rezidenții iranieni subminând sancțiunile SUA. A venit ca parte a investigațiilor Reuter privind cel mai activ schimb de criptomonede din industrie, care operează mai mult de jumătate dintr-o piață cripto de 1 trilion.
La o zi după acuzațiile Reuters, Binance a menționat într-o postare oficială pe blog că compania urmează sancțiunile internaționale și înțelege importanța conformității pentru a menține sistemul transparent. Miliardarul Chengpang Zhao (CZ) a spus;
Binance a interzis utilizatorii iranieni în urma sancțiunilor, 7 au ratat/au găsit o soluție, totuși au fost interziși mai târziu.
În august 2021, Binance a susținut că va aproba numai conturi cu utilizatori de identificare. Dar firma de analiză a datelor Chainalysis descoperă că Binance a procesat aproape 1.05 miliarde de dolari în tranzacții cu bursele iraniene până în noiembrie 2022. Cifra comerțului cu Iranul, pe Chainalysis, a ajuns la 80 de milioane de dolari după ce CZ a susținut în iulie că compania sa respectă reglementările.
Imagine prezentată de la Pixabay și diagramă de la TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/