Binance a operat sub 2 entități pentru a evita controlul, susține WSJ

Binance s-a angajat într-un plan de dezarmare a autorităților americane de teama de a fi urmăriți penal, susține un nou raport al The Wall Street Journal. 

Lucrarea susține că Binance a fost pregătită să dezamorseze riscul unor potențiale procese prin „două entități”. Ancheta se bazează pe documente din 2018 până în 2020 și interviuri cu foști lucrători.

Crearea a 2 entități separate

WSJ notat că Binance plănuia să creeze o platformă americană de bază numită Binance.US care să folosească numele și tehnologia primei sub licență. În plus, s-ar prezenta ca o entitate complet separată de Binance.com. Raportul a susținut că separarea ar proteja părintele de inspecția de reglementare a Statelor Unite. 

Investigația ziarului susține: „Dar Binance și Binance.US au fost mult mai împletite decât au dezvăluit companiile, amestecând personalul și finanțele și împărțind o entitate afiliată...”

Prin urmare, schimbul global ar putea intra sub jurisdicția lor dacă autoritățile americane ar putea dovedi această legătură. Deși o cincime dintre clienții Binance.com se aflau în Statele Unite, raportul susține că compania a operat în principal din hub-uri din China și Japonia. Acesta a susținut că acest lucru a dat acces la codurile software sau la datele clienților din SUA inginerilor din afara.

Pe fondul anchetei în curs, trei senatori americani au solicitat recent documente financiare și de conformitate de la directorii de top ai bursei.

BeInCrypto a raportat anterior că lui Changpeng Zhao și Brian Shroder li s-a cerut documentele pentru a apăra valabilitatea a strategiei și practicilor de afaceri ale Binance.

În ciuda diviziunii unităților companiei, aceștia susțin că Binance.com deține fonduri Binance.US. Ei susțin, de asemenea, că clienții americani au fost deținuți în holdingul bursei din Insulele Cayman. În timp ce entitatea națională operează din San Francisco. Potrivit rapoartelor, Departamentul de Justiție și SEC cercetează această legătură din 2020.

Media Trail continuă pentru Binance

Aceasta nu este prima dată când mass-media mainstream țintește cea mai mare bursă din lume. Potrivit unui 'raport specialde către Reuters din 2022, Binance s-ar fi conformat cererii guvernului rus de a-i oferi informații despre utilizatori Bitcoin donații legate de liderul opoziției Alexei Navalny.

Mai târziu, în același an, CEO-ul Changpeng Zhao a reacționat la știri mai explozive. Afirmațiile Reuters au variat de la modul în care Binance a devenit un „centru pentru hackeri, escroci și traficanți de droguri” până la „cecurile sale slabe de spălare a banilor”. Un raport din octombrie l-a acuzat pe Changpeng Zhao că „complotează pentru a evita autoritățile de reglementare din SUA și Marea Britanie”  

Același raport a subliniat, de asemenea, că Binance.US a fost înființată ca subsidiară de facto în 2019. Al cărei scop a fost acela de a proteja schimbul global de atenția autorităților americane.

În urma acuzațiilor, directorul executiv al bursei le-a contestat și a ripostat împotriva instituției de presă în fiecare instanță trecută.