Binance a fost numită contrapartidă într-un ordin împotriva lui Bitzlato

• Binance a fost desemnat ca o contraparte cheie a unei platforme de active digitale Bitzlato.
• Fondatorul lui Bitzlato a fost arestat marți pentru o schemă de spălare în valoare de 700 de milioane de dolari.
• Se presupune că compania din Hong Kong a facilitat tranzacțiile pentru a crește piețele dark net din Rusia.

Într-o actualizare recentă, Binance Holdings Ltd. a fost numită contraparte cheie a Bitzlato, o platformă de active digitale acuzată că a spălat 700 de milioane de dolari.

Conform unui ordin al Rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei (FinCEN), Binance a fost identificat ca una dintre cele trei contrapartide. Potrivit ordinului, „Aproximativ două treimi dintre principalele contrapărți primitoare și trimițătoare ale Bitzlato sunt asociate cu piețele darknet sau escrocherii. De exemplu, primele trei contrapărți primitoare ale lui Bitzlato, după suma totală de BTC primite între mai 2018 și septembrie 2022, au fost: (1) Binance, un VASP; (2) piața de rețea întunecată Hydra, conectată la Rusia; și (3) presupusa schemă Ponzi din Rusia TheFiniko.”

Celelalte trei părți primitoare sunt Hydra, Local Bitcoin și „TheFiniko”, conform comenzii.

FinCEN a mai adăugat: „Bitzlato, un schimbător de CVC P2P cu operațiuni semnificative în Rusia, este o instituție financiară care se preocupă principal de spălarea banilor în legătură cu finanțarea ilicită a Rusiei, și anume prin (1) facilitarea depozitelor și transferurilor de fonduri de către grupurile ruse de ransomware. sau afiliați, cum ar fi Conti; și (2) facilitarea tranzacțiilor cu piețele de darknet din Rusia, atât în ​​numele clienților darknetului, cât și al furnizorilor de darknet.”

Directorul interimar al FinCEN, Himamauli Das, a fost citat spunând:

Bitzlato reprezintă o amenințare globală, permițând infractorilor cibernetici ruși și actorilor de ransomware să spăleze veniturile furtului lor.

Ordinul a mai spus că Rusia este un refugiu pentru infractorii cibernetici și că guvernul le folosește în scopuri rău intenționate. Cu toate acestea, potrivit purtătorului de cuvânt al Binance, „Binance a oferit asistență substanțială partenerilor internaționali de aplicare a legii în sprijinul acestei investigații. Acest lucru exemplifică angajamentul Binance de a lucra în colaborare cu partenerii de aplicare a legii din întreaga lume.”

Fondatorul lui Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a fost arestat marți în SUA pentru că ar fi spălat droguri și jocuri de noroc ilegale. Legkodymov este rus de origine, iar compania sa este înregistrată în Hong Kong. Bitzlato a facilitat tranzacțiile pentru piețele dark net din Rusia, inclusiv Blacksprut, OMG! NU-MI VINE SĂ CRED! și Mega.

Mesaje: 68