Binance a mutat 400 de milioane de dolari către o firmă de tranzacționare deținută de CZ

O altă zi, un alt FUD. De data asta e diferit, din păcate.

Schimb criptografic lider mondial, Binance se presupune că a mutat 400 de milioane de dolari la o companie privată legată de Changpeng Zhao, CEO Binance. Vestea șocantă a provenit de la publicația de renume Reuters.

Jucând-o rapid și liber

Potrivit Reuters, transferul de fond a fost făcut secret, iar consiliul de conducere al Binance a primit acces la contul bancar al Binance.US la Silvergate, în ciuda declarațiilor anterioare care susțin operațiuni separate ale celor două entități.

Cazul datează de la începutul anului 2021. Reuters a spus că Binance a accesat contul bancar al BAM Trading la Silvergate și a mutat fonduri la Merit Peak.

BAM Trading este entitatea care reglementează Binance.US, iar Merit Peak este o firmă de tranzacționare aflată în prezent sub radarul SEC.

SEC analizează legătura dintre Binance și Merit Peak și posibilitățile de activități ilegale. Se presupune că transferurile de bani au fost în curs până la sfârșitul anului 2020.

Aproximativ în același timp, fostul CEO al Binance.US Catherine Coley a declarat în declarații separate, ridicând îngrijorări cu privire la transferurile de bani, a subliniat Reuters. Coley a părăsit Binance.US la mijlocul lunii aprilie în circumstanțe curioase.

Vestea a venit ca cea mai mare lovitură împotriva lui Binance. Cu toate acestea, nu au existat dovezi concrete dacă banii aparțin gigantului cripto sau clienților din SUA.

O ușă în spate către piețele americane?

Pe de altă parte, arată că legătura financiară dintre Binance și Binance.US este mai strânsă decât ceea ce CZ a afirmat în mod repetat în interviurile anterioare.

Reuters a adăugat, de asemenea, că personalul subsidiarei americane a dezvăluit că Binance a trimis criptomonede către Binance.US, făcând vânzări și transferând profituri în contul său bancar.

Articolul a pus o problemă de transparență, pe care CZ a încercat să o demonstreze în ultimele câteva luni. Și mai rău, mulți sunt îngrijorați de faptul că Binance.US este aproape de a fi investigat.

Asemănarea a fost rapid legată de dispariția FTX de către unii din mass-media, care au dezvăluit ușa secretă a lui Sam Bankman-Fried pentru a muta fondurile de schimb.

Binance a declarat recent că un audit complet al bilanţului său va fi amânat, iar fostul director financiar a spus că nu a avut acces la conturile complete ale companiei timp de 3 ani.

Negăturile Abundă

Ca răspuns la acuzația Reuters, Binance.US a spus că știrile despre transferul de bani sunt informații false, insistând că Meri Peak nu a oferit niciun serviciu pe Binance.US. CZ nu a venit încă cu niciun comentariu.

Legătura neclară dintre afacerile Binance este, de asemenea, un subiect de discuție. Binance.US a afirmat într-un Tweet pe 17 februarie că numai lucrătorii Binance.US sunt autorizați să-și acceseze conturile bancare.

Bursa a spus că a lucrat cu Merit Peak ca partener de creație de piață în trecut, dar parteneriatul a încetat în 2021. Firma a mai spus că nu va folosi niciodată fondurile clienților în scopuri comerciale.

Au existat o serie de proceduri de aplicare a legii lansate de autoritățile de reglementare din SUA, conduse de Securities and Exchange Commission (SEC), împotriva unora dintre cele mai importante companii de cripto și token în ultimele săptămâni.

Băncile care oferă plăți și servicii de custodie acestor afaceri sunt, de asemenea, sub control. SEC a analizat legăturile care leagă Binance.US de Sigma Chain AG și Merit Peak.

În acest scop, SEC are motive să creadă că aceste afaceri conspiră să manipuleze prețurile, să genereze condiții de piață nefavorabile și să exploateze în alt mod investitorii de retail.

Binance a anunțat pe 16 februarie că va fi dispusă să se înțeleagă cu agențiile guvernamentale americane prin plata unor amenzi legate de investigațiile în curs.

De la începutul anului 2022, Reuters a publicat mai multe articole în care realizează interviuri cu foști angajați ai Binance.

Scopul acestor interviuri este de a urmări vulnerabilitatea în procedura de verificare a identității (KYC) și de a investiga dacă există sau nu o legătură între bursă și Rusia în urma conflictului în curs din Ucraina.