Binance Money Trails arată transferuri uriașe de la Silvergate Bank

Pe măsură ce procesul Binance-SEC câștigă din ce în ce mai mult lumina reflectoarelor, mai multe detalii au ieșit la suprafață. Conform celui mai recent raport de la Bloomberg, schimbul de criptomonede Binance și firmele sale afiliate au transferat 70 de miliarde de dolari prin conturile sale de la Silvergate Bank și Signature Bank, aflate în faliment.

Ambele bănci au depus faliment la începutul acestui an pe fondul unei crize bancare care a zguduit Wall Street. Conform noului document de miercuri, 7 iunie, au existat „cantități mari de bani” care au intrat și ieșit din contul Binance la aceste bănci, în câteva zile.

Banca Silvergate a facilitat un total de 50 de miliarde de dolari pentru părțile legate de Binance. Pe de altă parte, Signature Bank a gestionat peste 19 miliarde de dolari conform declarației de miercuri. Dosarul mai precizează că unele fonduri au fost transferate către entități străine, invocând revizuirea înregistrărilor financiare, cum ar fi extrasele bancare, cecurile anulate, depozitele și alte transferuri bancare. Rețineți că fluxurile totale de 70 de miliarde de dolari au avut loc din 2019, până în acest an înainte de faliment.

Cazul SEC împotriva Binance susține că a gestionat greșit fondurile clienților, dar nu a dezvăluit de unde au venit banii și cum au fost folosiți. Depunerea de miercuri a fost făcută pentru a sprijini moțiunea de înghețare a activelor Binance.US, dar nu a adus alte taxe.

Un purtător de cuvânt al Binance a spus că transferurile menționate în document nu au legătură cu fondurile clienților și fac parte din operațiuni comerciale obișnuite.

Parteneriatul Binance cu Silvergate Bank

Conform raportului, Binance.US și afiliații săi au participat la rețeaua SEN a Silvergate și la platforma Signature a Signature. Acest lucru a permis schimbului să transfere fonduri fără probleme și instantaneu 24×7. Dosarul menționa:

„Uneori, sumele care sunt creditate și debitate într-o singură lună se ridică la o mișcare de peste un miliard de dolari. De exemplu, în iulie 2021, un cont Signature Bank Binance Holdings arată un sold inițial de 468 milioane USD, depozite de 1 miliard USD, retrageri de 1.3 miliarde USD și un sold final de 179 milioane USD.

Dosarul a subliniat în continuare modul în care șeful Binance, Changpeng Zhao, a fost singurul beneficiar al mai multor companii străine care aveau conturi la Signature Bank. Acestea includ companiile cu domiciliul în Emiratele Arabe Unite, Canada, Seychelles, Lituania, Singapore și Kazahstan. Dosarul adaugă că o parte din bani au ajuns în cele din urmă în contul personal al lui Zhao.

AD

Bhushan este un entuziast FinTech și deține un aspect bun în înțelegerea piețelor financiare. Interesul său pentru economie și finanțe atrage atenția asupra noilor piețe emergente de tehnologie Blockchain și criptocurrency. El este continuu într-un proces de învățare și se menține motivat prin împărtășirea cunoștințelor dobândite. În timpul liber citește romane de ficțiuni thriller și uneori își explorează abilitățile culinare.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.