Binance începe săptămâna jenantă cu un proces colectiv în Canada

O nouă acțiune colectivă canadiană împotriva Binance acuză compania că a vândut produse derivate de active digitale investitorilor de retail fără înregistrare și dezvăluie că compania este încă investigată de Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario, în ciuda faptului că și-a anunțat plecarea din țară în mai 2023.

Un proces colectiv intentat săptămâna trecută la Curtea Superioară de Justiție din Ontario, Canada, la acuzat pe Binance că a încălcat legile locale privind valorile mobiliare prin vânzarea de produse derivate de active digitale investitorilor de retail fără înregistrare.

Potrivit moțiunii de certificare din 19 aprilie, reclamanții, reprezentați de Christopher Lochan și Jeremy Leeder, susțin că Binance a încălcat Legea privind valorile mobiliare din Ontario (OSA) și legea federală prin vânzarea de produse derivate de active digitale, procesul solicitând despăgubiri și anularea tranzacțiilor ilegale cu instrumente derivate. .

Reclamanții susțin că reprezintă „zeci de mii de utilizatori canadieni ai site-ului Binance care au investit în produse criptomonede și care susțin că acele produse au fost vândute ilegal de pârâți”.

De asemenea, dosarul a menționat că „comercianții de derivate de criptomonede includ o mulțime de investitori de retail”, adăugând că peste 50% dintre proprietarii de active digitale canadiene au cel puțin 5,000 de dolari pe piață, potrivit Ontario Securities Commission (OSC).

Această ultimă acțiune colectivă împotriva Binance vine la câțiva ani după ce bursa a anunțat planurile de a înceta operațiunile în Ontario. Mișcarea a urmat un avertisment din martie 2021 emis de OSC pentru platformele de active digitale care tranzacționează instrumente financiare derivate sau valori mobiliare, care a afirmat că „trebuie să-și aducă operațiunile în conformitate cu legea Ontario privind valorile mobiliare sau se confruntă cu potențiale măsuri de reglementare”.

Binance a decis să nu-și aducă operațiunile în conformitate, retrăgându-se în schimb din jurisdicție, așa că în decembrie 2021 OSC a publicat un alt comunicat prin care îi anunța investitorilor: „Binance nu este înregistrată în conformitate cu legea valorilor mobiliare în Ontario. Aceasta înseamnă că nu sunt autorizați să ofere tranzacționare cu instrumente derivate sau valori mobiliare persoanelor sau companiilor situate în provincie.”

Cu toate acestea, documentul instanței de săptămâna trecută sugerează că, în ciuda faptului că nu s-a înregistrat și și-a anunțat retragerea, Binance nu și-a încetat tranzacționarea cu derivate:

„Ca urmare a nerespectării acestei încetări a vânzărilor anunțate, la începutul anului 2022, OSC a notificat inculpaților intenția sa de a solicita un ordin de încetare a comerțului.”

Probabil, simțind că modelul său a crescut în Canada, pe 12 mai a anului trecut, Binance a confirmat că va părăsi țara pe fondul cerințelor de reglementare crescute introduse de Canadian Securities Administrators (CSA), organizația-umbrelă pentru autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din țară.

Compania a citat „noi îndrumări legate de monedele stabile și limitele investitorilor”, ceea ce a făcut ca piața canadiană „nu mai este sustenabilă pentru Binance în acest moment”.

Din păcate, chiar dacă și-a anunțat plecarea din Canada, autoritățile locale au continuat să urmărească schimbul, ultima cerere a instanței confirmând că „ancheta OSC asupra inculpaților este în desfășurare”.

Săptămâna proastă pentru departamentul de PR Binance

Necazurile recente ale lui Binance nu sunt limitate la Canada. Lăsând deoparte faptul că fondatorul companiei și fostul CEO Changpeng „CZ” Zhao așteaptă în prezent condamnarea în Statele Unite, după ce a pledat vinovat în noiembrie anul trecut pentru încălcarea Legii privind secretul bancar și a determinat o instituție financiară să facă același lucru, compania continuă să creeze titluri negative pe tot globul aproape săptămânal.

Luni, Serviciul de Poliție din Kenya a arestat un alt director al Binance acuzat penal, Nadeem Anjarwalla, care a decis să fugă mai degrabă decât să-și înfrunte pedeapsa.

Anjarwalla a fost reținut inițial în Nigeria alături de un alt director al Binance, Tigran Gambaryan, în februarie, deoarece autoritățile nigeriene acuzau schimbul de manipulare a cursului de schimb local, evaziune fiscală și spălare de bani. Anjarwalla, cu dublă cetățenie britanică-kenyană, ar fi fugit din țară în martie folosind un pașaport kenyan.

După presupusa sa capturare duminică seara, Interpol îl va extrăda pe Anjarwalla din Kenya în Nigeria în decurs de o săptămână, potrivit unui raport al publicației de știri nigeriene Punch, citând „surse familiare cu cazul”.

La doar o zi după arestarea raportată a directorului care fugea, săptămâna lui Binance a mers din rău în mai rău, deoarece incendiul său internațional de PR s-a extins în Filipine.

Pe 23 aprilie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Filipine a anunțat
că lucra cu Google (NASDAQ: GOOGL) și Apple (NASDAQ: AAPL) la eliminarea aplicațiilor operate de Binance pe piețele de aplicații accesibile în Filipine.

În scrisori separate adresate Google și Apple, SEC a solicitat eliminarea aplicațiilor controlate de Binance.com din Google Play Store și, respectiv, Apple App Store.

„SEC a identificat [Binance] și a concluzionat că accesul continuu al publicului la aceste site-uri web/aplicații reprezintă o amenințare la adresa securității fondurilor care investesc filipinezi”, a spus președintele SEC, Emilio B. Aquino, în scrisoare.

Scrisoarea acuza, de asemenea, schimbul de vânzare sau ofertă de valori mobiliare neînregistrate către filipinezi și care operează ca broker neînregistrat, constituind o încălcare a Legii Republicii nr. 8799, Codul de reglementare a valorilor mobiliare (SRC).

„Binance... nu a asigurat de la SEC o licență de a solicita investiții de la public și nici de a crea sau opera o bursă pentru cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare, așa cum este cerut de SRC”, a spus SEC.

Autoritatea de reglementare speră că eliminarea aplicației Binance din principalele magazine de aplicații va „preveni proliferarea în continuare a activităților sale ilegale în țară” și „va proteja publicul investitor de efectele sale dăunătoare asupra economiei noastre”, a spus Aquino.

Pe lângă avertizarea publicului împotriva investiției și utilizării bursei, anunțul SEC de marți a menționat că autoritatea de reglementare „a studiat posibila blocare a site-ului Binance și a altor prezențe online în Filipine, încă din noiembrie 2023”.

Urmărește: Cum Teranode permite scalarea nelimitată

Nou în blockchain? Consultați secțiunea Blockchain pentru începători a CoinGeek, ghidul suprem de resurse pentru a afla mai multe despre tehnologia blockchain.