Binance în dificultate pentru facilitarea transferului de 346 milioane USD pentru Bitzlato

Binance a fost numită o contrapartidă de top a bursei ruse Bitzlato, acum confiscate. Se pare că a facilitat tranzacții în valoare de 346 USD milion.

Cel mai important schimb de criptomonede din lume este în apă fierbinte pentru că ar fi facilitat tranzacțiile pentru Bitzlato. Departamentul de Justiție (DoJ) recent arestat Fondatorul Bitzlato, Anatoly Legkodymo, pentru conducerea operațiunilor ilegale.

Un Reuters raportează afirmă că Bitzlato a folosit Binance pentru tranzacții în valoare de peste 346 de milioane de dolari Bitcoin.

Binance a facilitat tranzacții de peste 20,000 de Bitcoin pentru Bitzlato

Bitzlato a efectuat peste 205,000 de tranzacții folosind schimbul din mai 2018 până în ianuarie 2023. Prin aceste tranzacții, a transferat peste 20,000 de Bitcoin în valoare de 345.8 milioane USD, conform prețului de pe piața BTC la acea vreme.

Binance este cea mai mare contraparte primitoare de Bitzlato, primind Bitcoin în valoare de 175 milioane USD. Raportul mai arată că schimbul condus de Changpeng Zhao a facilitat tranzacții în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari pentru criminali. Cu toate acestea, bursa a declarat că rapoartele sunt inexacte, considerând că părți din constatările Reuters sunt învechite și incorecte.

În decembrie trecut, Forbes raportate că un cartel de droguri cu operațiuni în mai multe țări a canalizat aproximativ 40 de milioane de dolari prin Binance.

Binance recunoaște o eroare în stocarea fondurilor utilizatorilor

Și conform unui alt Bloomberg articol, Binance a recunoscut că și-a stocat în mod greșit rezervele cu criptomonedele clienților. Schimbul a păstrat jetoanele B în a portofel clasificat ca „Binance 8” în Etherscan, folosit în general pentru a stoca fondurile utilizatorilor.

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat pentru Bloomberg: „Binance 8 este un portofel rece de schimb. Activele colaterale au fost mutate anterior în acest portofel din greșeală și au fost menționate în consecință pe pagina Dovada garanției B-Token.” Ei lucrează la transferul activelor colaterale în portofelele lor dedicate.

Binance facilitează împachetarea token-ului aparținând altor blockchain-uri, astfel încât utilizatorii să poată tranzacționa în lanțul BNB (BSC). Emite un nou token nativ pentru BSC cu un suport 1:1 cu jetonul original. Ei numesc astfel de jetoane ambalate B-token. De exemplu, pentru fiecare 100 BBTC pe care Binance le emite, ar trebui să aibă 100 BTC ca garanție. Prețul BBTC este legat de BTC.

Charles Coste, un bancher, a identificat alte cazuri în care Binance și-a amestecat fondurile cu bunurile clientilor. Comunitatea se întreabă dacă există și alte greșeli necunoscute de la cel mai mare schimb din lume.