Binance este implicat în urmărirea penală a Departamentului de Justiție al SUA Bitzlato

Miercuri, autoritățile americane au acuzat puțin cunoscutul schimb de criptomonede, Bitzlato, că a spălat 700 de milioane de dolari și l-au numit pe Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, drept contrapartidă în comandă. 

Binance implicat

Ordinul, care a venit de la Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei (FinCEN), a declarat că Binance a fost una dintre primele trei contrapărți de primire și de trimitere asociate cu Bitzlato.

Alături de Binance au fost Hydra, piața darknet conectată la Rusia și „TheFiniko” din Rusia.

Conform către CoinDesk, în aceeași perioadă, primele trei contrapărți care trimiteau au fost Hydra, Local Bitcoins și TheFiniko.

Binance a făcut o declarație despre situație, spunând că este:

„Mă bucur că am oferit asistență substanțială partenerilor internaționali de aplicare a legii în sprijinul acestei anchete. Această declarație exemplifica angajamentul Binance de a lucra în colaborare cu partenerii de aplicare a legii din întreaga lume.” 

Fondatorul Bitzlato a fost arestat

Anatoly Legkodymov, fondatorul Bitzlato, a fost arestat marți seara la Miami și Financial Times citat Lisa Monaco, procurorul general adjunct al SUA, a spus:

„Acțiunile de aplicare a legii de astăzi îi atrag pe toți cei care încearcă să exploateze ecosistemul criptomonedei că Departamentul de Justiție va folosi fiecare instrument. . . că trebuie să atacăm utilizarea criminală a rețelei întunecate și a criptomonedei și luăm măsuri pentru a aborda criza de încredere pe piețele criptomonedelor, unde infractorii și escrocii încearcă să opereze dincolo de raza de aplicare a legii.”

Hydra principalul vinovat

Evident, implicarea Binance în forțele de ordine a făcut valuri uriașe în sectorul cripto, mai ales ca urmare a FUD-ului pe care schimbul l-a suportat în ultimele săptămâni.

Cu toate acestea, se pare că principalul vinovat al aventurii este Hydra. Procurorii susțin că Hydra a reprezentat cel puțin 80% din toate tranzacțiile legate de cripto-web întunecat în 2021 și că a primit mai mult de 5 miliarde de dolari în anii din 2015. 

S-a susținut că utilizatorii Hydra au tranzacționat peste 700 de milioane de dolari în cripto, înainte ca piața întunecată să fie închisă în aprilie anul trecut de către autoritățile germane.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.