Binance a ajutat firmele iraniene să tranzacționeze 8 miliarde de dolari, în ciuda sancțiunilor

Potrivit rapoartelor de Reuters schimbul de criptomonede Binance a procesat tranzacții de origine iraniană cu o valoare de 8 miliarde de dolari începând cu 2018, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA care au scopul de a separa țara de sistemul financiar global.

Datele de la cercetătorul american blockchain Chainanalysis au arătat că aproape toate fondurile, sau cel puțin 7.8 miliarde de dolari, s-au mutat între Binance și cel mai mare schimb de criptomonede din Iran, Nobitex. 75% din fondurile care s-au mutat prin Binance au fost în Tron, ceea ce oferă utilizatorilor opțiunea de a-și ascunde identitățile. Nobitex își încurajează clienții să folosească Tron – un token de nivel mediu – pentru a tranzacționa anonim, fără a „periclita activele din cauza sancțiunilor”. Concluziile au fost dezvăluite în urma unei investigații a Departamentului de Justiție al SUA privind posibilele încălcări ale regulilor de spălare a banilor de către Binance. Chagri Poyraz, șeful de sancțiuni la Binance, a spus că „La începutul acestei săptămâni, am descoperit că Binance a interacționat” cu „actori răi” folosind schimburile de criptomonede iraniene. El a adăugat că unii dintre acești utilizatori „au încercat să mute crypto prin schimbul Binance”, adăugând că „De îndată ce am descoperit acest lucru, am trecut la înghețarea transferurilor (și) la blocarea conturilor”.

Este important de reținut că nicio platformă criptografică iraniană nu este în prezent sancționată, cu toate acestea, restricțiile impuse de SUA interzic unei entități americane sau unui cetățean american să vândă bunuri și servicii rezidenților, întreprinderilor sau instituțiilor iraniene, iar interdicția include și servicii financiare. Conform datelor de la Chainanalysis, Binance.US a efectuat diverse tranzacții cu platforme criptografice iraniene.

Crypto o alternativă convenabilă pentru Iran

Criptomonedele au oferit Iranului o modalitate de a eluda sancțiunile americane care i-au lăsat economia paralizată. În august, Republica Islamică a făcut-o primul import oficial comanda folosind criptomonede. Ordinul este raportat a fi în valoare de 10 milioane de dolari și a fost făcut ca un prim pas pentru a permite țării să tranzacționeze prin intermediul activelor digitale care ocolesc sistemul financiar global denominat în dolari și îi permit să facă comerț cu alte țări care sunt în mod similar limitate de embargourile comerciale din SUA. precum Rusia. Se pare că guvernul iranian a început eliberarea de licențe pentru mineri de criptomonede în cadrul unui nou cadru de reglementare.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.