Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, și afiliatul său din SUA sunt investigați în SUA pentru presupuse infracțiuni precum spălarea banilor și infracțiunile fiscale. Senatorii Elizabeth Warren din Massachusetts și Chris Van Hollen din Maryland au ordonat Departamentului de Justiție al SUA să investigheze Binance. Ei și-au exprimat în mod special îngrijorarea cu privire la potențialele declarații false făcute de companie către parlamentari cu privire la operațiunile sale de afaceri.
SEC și-a exprimat îngrijorarea cu privire la Binance.US, afiliatul american al Binance, posibil să nu funcționeze ca o entitate separată, așa cum se susține. Senatorii au scris o scrisoare procurorului general al SUA, Merrick Garland, cerând o investigație amănunțită asupra acestor probleme.
Senatorii îi acuză pe Binance și Binance.US că au furnizat informații false Congresului
În martie, senatorii Warren, Van Hollen și senatorul republican Roger Marshall din Kansas au solicitat informații și date financiare cu privire la relația dintre Binance și Binance.US. Binance a răspuns afirmând că cele două companii sunt entități separate și și-a subliniat angajamentul față de conformitate. Cu toate acestea, senatorii susțin acum că Binance și Binance.US au furnizat informații false și înșelătoare Congresului, subminând investigația și procesul legislativ.
Directorul de strategie al Binance, Patrick Hillmann, a semnat răspunsul, care s-a concentrat în primul rând pe eforturile companiei de conformare, dar nu avea detalii financiare substanțiale.
Procesul SEC evidențiază îngrijorările cu privire la eforturile de conformitate ale Binance
Potrivit procesului SEC, Binance este acuzat că a participat la oferta neînregistrată și vânzarea de valori mobiliare. Fostul Chief Compliance Officer al schimbului se presupune că a încălcat în mod intenționat reglementările SUA, așa cum indică conversațiile private obținute de autoritatea de reglementare. Mai mult, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, se confruntă cu acuzații de amestecare a fondurilor investitorilor cu fondurile proprii ale companiei.
SEC mai susține că atât compania internațională, cât și Zhao au jucat un rol semnificativ în conducerea operațiunilor afacerii din SUA. Ca parte a cazului lor, SEC a cerut un ordin de restricție temporar pentru înghețarea anumitor active.
Sursa: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/