Documentele executive Binance prezintă planuri pentru a evita controlul SUA

WSJ a raportat duminică că Binance a dezvoltat planuri pentru a evita amenințarea cu urmărirea penală de către autoritățile Statelor Unite atunci când și-a înființat entitatea americană, Binance.US, în 2019.

Wall Street Journal a raportat duminică că Binance, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, a dezvoltat un plan pentru a evita amenințarea cu urmărirea penală de către autoritățile americane atunci când și-a înființat entitatea din SUA, Binance.US, în 2019. Potrivit Reuters, WSJ a citat avertismentul unui executiv Binance către colegi într-o conversație privată din 2019 că orice acțiune legală introdusă de autoritățile de reglementare din SUA ar fi asemănătoare cu o „cădere nucleară” pentru afacerile Binance și ofițerii săi.  

Raportul WSJ se bazează pe texte și documente ale directorilor Binance din 2018 până în 2020, care au fost revizuite de WSJ și interviuri cu mai mulți foști angajați Binance.

Binance și Binance.US sunt mai împletite decât dezvăluite anterior

Reuters în prealabil raportate că Binance a creat Binance.US ca o „filială de facto” în 2019 pentru a submina controlul autorităților americane de reglementare din Binance.com. Raportul WSJ a dezvăluit acum că Binance și Binance.US sunt mai împletite decât a fost dezvăluit anterior. Companiile au amestecat personalul și finanțele și au împărțit o entitate afiliată care a cumpărat și a vândut criptomonede.

Raportul afirmă că Binance.com a operat în principal din hub-uri din Japonia și China, dar o cincime dintre clienții săi aveau sediul în SUA. Raportul mai arată că dezvoltatorii Binance din China au menținut codul software care a acceptat portofelele de utilizator Binance.US care ar putea avea Acces Binance la datele clienților din SUA.

Binance și Binance.US sub control asupra conformității

Departamentul de Justiție (DOJ) și Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) au investigat relația dintre Binance și entitatea sa din SUA din 2020. WSJ raportează că, dacă autoritățile de reglementare dovedesc că Binance deține controlul asupra Binance.US, ar putea afirma puterea. pentru a supraveghea întreaga operațiune a lui Binance.

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat într-o declarație către Reuters:

Am recunoscut deja că nu am avut o conformitate și controale adecvate în acei primi ani... suntem o companie foarte diferită astăzi când vine vorba de conformitate.

Pe lângă faptul că au fost controlați de autoritățile de reglementare din 2020, săptămâna trecută, trei senatori americani a întrebat Binance și Binance.US pentru mai multe informații în ceea ce privește conformitatea lor cu reglementările și finanțele. Senatorii Elizabeth Warren, Chris Van Hollen și Roger Marshall au trimis o scrisoare celor două companii prin care le cer „să ofere transparență cu privire la practicile comerciale potențial ilegale”. Scrisoarea a adăugat că Binance și afiliatul său din SUA „au sustras în mod intenționat autoritățile de reglementare, au mutat active către criminali și evaziunea sancțiunilor și au ascuns informațiile financiare de bază clienților săi și publicului”.

Forbes susține că Binance a mutat 1.8 miliarde de dolari în garanții către fondurile speculative

Binance a fost criticat săptămâna trecută, când un raport controversat Forbes a susținut asta Binance a mutat aproximativ 1.8 miliarde de dolari din garanții menite să susțină activele clienților către diferite fonduri speculative. Raportul Forbes l-a acuzat pe Binance de săvârșirea unor acte similare cu cele care au distrus infamul schimb FTX. Binance, desigur, a negat orice astfel de afirmații. Forbes își bazează afirmațiile după ce a explorat activitățile în lanț ale Binance, care a dezvăluit transferul de garanții în valoare de 1.78 miliarde de dolari către diferite fonduri speculative.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.