Directorii Binance au folosit Signal, au discutat despre fondurile Hamas și le-au spus clienților cum să folosească VPN-urile

Binance se confruntă cu diverse acuzații din partea Comisiei pentru Comerț pentru Mărfuri și Futuri din SUA (CFTC) care indică fapte greșite în rândul directorilor companiei.

Binance a folosit funcția de ștergere automată a Signal

Pe 27 martie, CFTC a depus acuzații împotriva principalului schimb de criptomonede, Binance. Deși acuzațiile sale sugerează în primul rând că Binance a fost împotriva reglementărilor pentru a servi clienților din SUA, acele acuzații descriu și alte acțiuni necorespunzătoare.

În special, CFTC a evidențiat faptul că directorii Binance au folosit aplicația de mesagerie Signal pentru a comunica. Acesta a adăugat că funcția de ștergere automată a aplicației le-a permis directorilor să șteargă înregistrările discuțiilor despre activități incriminatoare.

Autoritatea de reglementare a susținut că Binance a folosit Signal pentru a comunica atât intern, cât și cu clienții. Mai exact, CFTC a spus că discuțiile cu privire la restricțiile din SUA au fost purtate în legătură cu Signal - o practică care a fost „mandată” de CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, potrivit fostului ofițer de conformitate Binance, Samuel Lim.

Ofițerul de conformitate știa despre utilizarea ilegală

CFTC a subliniat, de asemenea, legăturile Binance cu activitatea ilegală.

Mai exact, CFTC a spus că Binance a primit informații despre tranzacții legate de gruparea teroristă islamică Hamas în jurul lunii februarie 2019. La scurt timp după aceea, Lim a recunoscut faptul declarând într-un mesaj că grupurile teroriste trimit adesea „sume mici”, deoarece se consideră că sume mai mari să fie spălarea banilor.

În 2020, Lim a comentat despre fondurile de la utilizatori ruși și de la alți utilizatori, declarând: „hai… sunt aici pentru crimă”. Un alt director executiv a spus: „vedem răul, dar închidem [doi] ochi”.

În plus, Lim a permis unui client ale cărui tranzacții erau legate de activități ilegale să continue să folosească Binance cu un cont nou. În altă parte, Lim a descurajat închiderea conturilor cu risc ridicat, declarând „Offboarding = rău în ochii lui [Changpeng Zhao]”.

Binance le-a spus utilizatorilor cum să folosească VPN-urile

O altă secțiune a dosarului CFTC sugerează că Binance le-a spus clienților cum să ocolească măsurile de geofencing folosind o rețea privată virtuală (VPN).

Binance a încetat să deservească clienții din Statele Unite în 2019, dar a postat un ghid VPN la scurt timp după aceea. Deși ghidul a fost șters, CFTC a spus că o secțiune a paginii a informat utilizatorii că VPN-urile pot fi folosite pentru a „debloca site-uri care sunt restricționate”.

Sfatul a fost aparent deliberat: în jurnalele de conversație, Lim a spus că Changpeng Zhao dorea ca utilizatorii să știe cum să folosească un VPN pentru a accesa Binance. El a sugerat, de asemenea, că terții pot spune utilizatorilor să acceseze VPN-urile, chiar dacă Binance în sine nu a putut face acest lucru.

Lim a recunoscut într-o altă conversație că schimbarea statutului unui utilizator din SUA în non-SUA este o fraudă, dar a spus că Binance poate încuraja utilizatorii să folosească un cont non-KYC sau VPN.

Binance a contracarat astăzi aceste afirmații într-o declarație, declarând că blochează clienții din SUA pe baza furnizorului lor de servicii de telefonie mobilă, a locației cardului de credit și a datelor KYC - nu doar adresa lor IP, care este singura blocare pe care o VPN l-ar eluda.

Binance a abordat în plus tranzacționarea angajaților pe propria sa platformă, dar altfel nu a abordat încă majoritatea preocupărilor CFTC.