Binance neagă utilizarea necorespunzătoare a 1.8 miliarde USD din fondurile utilizatorilor

Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a negat un raport publicat de Forbes intitulat „Binance's Asset Shuffling Eerily Similar To Maneuvers By FTX”, care susține că gigantul cripto a transferat 1.8 miliarde de dolari asociat cu fondurile utilizatorilor săi.

În conformitate cu Forbes, între 17 august și începutul lui decembrie 2022, Binance a mutat „în tăcere” 1.8 miliarde de dolari depuse „ca garanție menită să susțină monedele stabile ale clienților săi”, lăsând mulți dintre utilizatorii săi cu fonduri negarantate.

Acest lucru sa întâmplat în ciuda afirmației companiei că și-a auditat complet rezervele și nu a atins niciodată depozitele clienților săi.

Ce spune Forbes

Forbes susține că 1.1 miliarde de dolari din fondurile extrase de la clienți în jetoane USDC, monedele stabile emise de Circle, au fost trimise către Cumberland/DWR, o firmă de tranzacționare de înaltă frecvență cu sediul în Chicago. Forbes raportează că compania „s-ar putea să fi asistat Binance în eforturile sale de a transforma garanția în propria monedă stabilă Binance USD (BUSD).

Forbes mai susține că alți actori relevanți din ecosistemul cripto, cum ar fi Amber Group, Sam Bankman-Fried's Alameda Research și Justin Sun's Tron, au primit sute de milioane de dolari în fonduri de la Binance.

„Conform datelor blockchain examinate de Forbes, din 17 august până la începutul lunii decembrie – aproximativ în aceeași perioadă în care FTX exploda – deținătorii de peste 1 miliard de dolari de criptomonede cunoscute sub numele de jetoane B-peg USDC au rămas fără garanții pentru instrumentele despre care Binance susținea că să fie susținut 100% de orice simbol la care au fost legați.”

Forbes sugerează că modul în care Binance a manipulat fondurile clienților săi a imitat manevrele folosite de FTX înainte de a depune cererea de faliment. Anchetatorii americani susțin că FTX a trimis bani către Alameda Research, deși era interzis.

Articolul afirmă că doar pentru că Binance nu este reglementată ca o companie financiară standard, înseamnă automat că tranzacțiile sale sunt ilegale. Cu toate acestea, este mai ușor pentru autoritățile de reglementare să ceară ca întreprinderile reglementate să se separe de custozii activelor clienților lor.

Binance răspunde la acuzațiile Forbes.

Binance a răspuns acuzațiilor Forbes de manipulare greșită a fondurilor utilizatorilor, negând orice faptă greșită. Purtătorul de cuvânt al companiei asigurat tranzacțiile în cauză făceau parte din procesele lor interne de facturare și nu afectau garantarea activelor utilizatorilor.

„Deși Binance a recunoscut anterior că procesele de gestionare a portofelului pentru garanția token-ului legată de Binance nu au fost întotdeauna impecabile, în niciun moment nu a fost afectată garantarea activelor utilizatorilor. Procesele pentru gestionarea portofelelor noastre colaterale au fost stabilite pe termen mai lung și acest lucru este verificabil în lanț.”

Mai târziu, directorul companiei Binance, Patrick Hillman, a explicat că mișcările de capital între portofele erau normale și că bursa nu își amestecă activele cu fondurile clienților. El a invitat părțile interesate să verifice veridicitatea afirmațiilor lor în înregistrările publice blockchain.

Eforturile Binance de a contracara efectele publicității proaste nu sunt superficiale. Bursa a fost implicată în mai multe situații care i-au pătat imaginea. De la CEO-ul FTX acuzând CEO-ul Binance de a orchestra căderea schimbului său într-un tumult provocat de confirmarea că, în ocazii anterioare, Binance nu a reușit să își garanteze BUSD-ul stablecoin cu până la 1 miliard USD.

Și dincolo de asta, moneda stabilă în sine se află în prezent sub microscopul autorităților de reglementare. Paxos a încetat să-l bată după ce s-a dezvăluit că SEC investiga firma, iar bursele din SUA se uită deja la spatele lor, Coinbase făcând primul pas și eliminarea jetonului.