Binance clarifică implicarea în WazirX în calitate de director ED Raids

Pentru o comunicatul de presă de la Direcția de Aplicare (ED) din India, schimbul de criptomonede Binance ar fi implicat într-o schemă de spălare a banilor creată cu WazirX. Această entitate operează ca platformă de schimb criptografic în această țară; unul dintre birourile sale a fost percheziţionat pe 3 august^rd, ca urmare a unei anchete în curs.

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, are negat acuzațiile, afirmând că compania nu are legături financiare cu WazirX și că nici nu deține nicio participație în Zanmai Labs. Potrivit comunicatului autorităților indiene, aceasta din urmă este compania-mamă a WazirX și unul dintre principalii presupuși actori în schema de spălare a banilor.

Ca o consecință a raidului, autoritățile locale au înghețat peste 8 milioane de dolari sau 64.67 crore indian (INR) din soldurile bancare asociate cu WazirX. ED susține că o serie de companii ar fi operat o afacere de creditare fără licență prin deturnarea fondurilor sub formă de criptomonede către WazirX.

Aceste fonduri sunt folosite pentru a spăla bani în cadrul unei scheme care implică „portofele străine necunoscute” și firme fintech-fantomă. Eliberarea susține:

ED desfășoară o investigație privind spălarea banilor împotriva numărului de companii indiene NBFC (Companii financiare non-bancare) și a partenerilor lor fintech pentru practici de creditare prădători, în încălcarea liniilor directoare RBI și prin utilizarea apelanților telefonici care folosesc greșit datele personale și folosesc limbaj abuziv pentru a extorca ratele dobânzilor de la beneficiarii de împrumuturi.

Ancheta a determinat autoritățile să-l interogheze pe Nischal Shetty, director general la Zanmain Labs, compania care se presupune că controlează WazirX. Executivul susține că Binance se ocupă de majoritatea tranzacțiilor pentru WazirX.

Autoritățile cred că suspecții au oferit „răspunsuri contradictorii și ambigue” pentru a ascunde ancheta. În plus, ED consideră că platforma de schimb criptografic nu a reușit să implementeze politici solide Know Your Customer (KYC) și Anti Money Laundering (AML).

Binance a fost implicat în această presupusă schemă de spălare a banilor?

Mai mult, autoritățile au spus că părțile au făcut tot posibilul pentru a ascunde tranzacțiile. De asemenea, ED l-a chestionat pe Sameer Mhatre, directorul WazirX, dar nu a putut colecta mai multe informații despre tranzacțiile legate de platformele de schimb. Lansarea a adăugat:

Normele KYC laxe, controlul de reglementare lax al tranzacțiilor dintre WazirX și Binance, neînregistrarea tranzacțiilor pe Blockchains pentru a economisi costuri și neînregistrarea KYC a portofelelor opuse au asigurat că WazirX nu poate da nici un cont pentru cei dispăruți. active cripto. (…) Încurajând obscuritatea și având norme AML laxe, a asistat în mod activ aproximativ 16 companii fintech acuzate în spălarea veniturilor din infracțiuni folosind ruta cripto.

CEO-ul Binance a clarificat că bursa a anunțat o înțelegere pentru achiziționarea WazirX, dar că tranzacția „nu a fost niciodată finalizată”. Executivul a spus că platforma lor „oferă doar servicii de portofel” și a subliniat că toate responsabilitățile pentru rularea platformei sunt exclusiv pe WazirX.

Zhao a recunoscut că acuzațiile împotriva WazirX sunt „îngrijorătoare” și susține că colaborează constant cu „agenții de aplicare a legii din întreaga lume” și și-au oferit ajutorul ED și autorităților indiene.

Aceștia din urmă au spus că au încercat să contacteze Binance prin intermediul lor [e-mail protejat] contact, dar compania „rareori răspunde la întrebări”.

La momentul redactării acestui articol, prețul BNB se tranzacționează la 313 USD, cu câștiguri minore pe graficul de 4 ore.