O comisie a Congresului a recomandat ca Changpeng Zhao și trei directori locali Binance să fie inculpați pentru fraudă și alte infracțiuni financiare.
O comisie a Congresului din Brazilia a făcut o recomandare fermă autorităților locale de aplicare a legii, îndemnându-le să ia în considerare acuzarea lui Changpeng „CZ” Zhao, CEO-ul Binance, și alți trei directori de rang înalt al Binance. Această recomandare urmează unei investigații ample asupra schemelor piramidale financiare care operează în Brazilia.
Pe 10 octombrie, comitetul a dezvăluit un raport final cuprinzător de 500 de pagini care ridică acuzații grave împotriva lui Zhao și a directorilor locali Binance, în special Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar și Thiago Carvalho. Acuzațiile se referă la practici de management frauduloase, la desfășurarea de afaceri fără autorizația necesară și la tranzacționarea cu valori mobiliare fără aprobările necesare.
În cadrul raportului, comisia, condusă de deputatul Ricardo Silva, susține că Binance, sub influența lui Zhao și a altora, a orchestrat o rețea de entități juridice cu o lipsă marcată de transparență. Se constată că aceste entități sunt controlate direct sau indirect de Zhao și par să nu aibă un scop de afaceri clar, cu excepția cazului de a evita respectarea legislației.
Raportul pledează în continuare pentru inculparea a 45 de persoane suplimentare, invocând „dovezi puternice” ale implicării lor în presupuse scheme criminale. Persoanele numiți în raport au legături cu diverse companii de criptomonede, inclusiv 123milhas, o firmă de turism și schema de criptomonede 18K Ronaldinho, printre altele.
În recomandările sale, comitetul îndeamnă Ministerul Public Federal să inițieze o investigație cuprinzătoare asupra tuturor operațiunilor Binance din Brazilia. Această investigație se va concentra în special pe chestiunile legate de evaziunea fiscală, spălarea banilor și potențialele legături cu crima organizată și finanțarea terorismului.
În plus, comitetul sugerează Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (CVM) din Brazilia să efectueze o anchetă cu privire la ofertele Binance de produse derivate. Comitetul subliniază că, deși a fost instruit să întrerupă tranzacționarea cu produse derivate, Binance a continuat să le ofere, ceea ce comitetul consideră ca o „încălcare repetată” a reglementărilor pieței. Este important de menționat că Binance este deja investigată de CVM pentru că ar fi efectuat tranzacții ilegale cu produse derivate în țară.
Este esențial să înțelegem că recomandările formulate de comitet nu implică obligații legale. Decizia de a lua măsuri suplimentare revine autorităților locale, inclusiv poliției și altor organisme de reglementare.
Binance, ca răspuns, a informat Cointelegraph că este „pe deplin angajat” să colaboreze cu comitetul și cu forțele locale de aplicare a legii din Brazilia. În timp ce salută discuțiile constructive despre provocările cu care se confruntă industria criptomonedei, Binance se opune ferm acuzațiilor nefondate de fapte greșite împotriva utilizatorilor sau angajaților săi, precum și oricăror încercări de a face din Binance o țintă.
Acest control de reglementare împotriva Binance face parte dintr-o tendință mai largă de supraveghere intensificată a schimburilor de către autoritățile din diferite părți ale lumii. În Statele Unite, Binance se confruntă în prezent cu două procese separate din partea autorităților locale de reglementare a mărfurilor și a valorilor mobiliare, care susțin încălcări ale mai multor reglementări financiare. În iulie, autoritatea de reglementare financiară australiană a efectuat o percheziție în birourile Binance Australia, o mișcare care a urmat revocării anterioare a licenței sale pentru instrumente derivate. Mai mult, în mai, Binance a decis să părăsească piața canadiană, invocând noile controale de reglementare implementate în țară.
Sursa: https://bitcoinworld.co.in/binance-ceo-cz/