Afacerile Binance cu Bitzlato aduc un control nedorit

Rețeaua de infracțiuni financiare și de aplicare a legii (FinCEN) identificată Binance și Hydra ca două dintre primele trei rprimește contrapărți ale Bitzlato, un schimb rusesc P2P al cărui proprietar a fost recent acuzat de spălare de bani.

Potrivit FinCEN raportează, Binance, piața Darknet Hydra și o schemă rusă Ponzi numită „The Finiko” au fost primele trei contrapărți primitoare ale lui Bitzlato. Primele trei contrapărți trimițătoare ale lui Bitzlato au fost Hydra, schimbul finlandez P2P LocalBitcoins și „The Finik”. Majoritatea contrapărților „au legături evidente cu și/sau operațiuni semnificative în Rusia”, susține raportul.

Contrapartea lui Binance a avut un nivel slab de AML/KYC

Potrivit procurorului general adjunct al SUA, Lisa Monaco, Bitzlato a facilitat tranzacțiile clienților între ea și mai multe piețe darknet, inclusiv Hydra. Monaco a anunțat o echipă națională de aplicare a criptomonedelor în 2021 pentru a combate „infracțiunile comise de schimburile de monede virtuale, serviciile de amestecare și declinare și actorii infrastructurii de spălare a banilor”.

Breon Peace, avocatul american de la biroul din Brooklyn, New York, care urmărește cazul, a spus că Bitzlato ar fi făcut schimbul un refugiu pentru criminali prin politici slabe KYC. Se pare că un utilizator s-ar putea înscrie doar cu o adresă de e-mail și fără fotografie.

DoJ susține că Bitzlato a facilitat 700 de milioane de dolari pentru a acoperi tranzacții care implică droguri și servicii de jocuri de noroc ilegale.

Bloomberg a raportat, pe 18 ianuarie 2022, că CEO-ul Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ar fi recunoscut într-o conversație internă că majoritatea clienților lui Bitzlato erau criminali.

Politici financiare ilicite aflate sub control

Implicarea Binance cu Bizlato este probabil să ridice câteva sprâncene, având în vedere schimbul confruntări anterioare cu aplicarea legii. Bloomberg au raportat pentru prima dată că DoJ și Serviciul Internal Revenue au căutat informații cheie de conformitate de la Binance în 2021.

Reuters raportate în septembrie 2022, DoJ a solicitat înregistrări detaliate ale proceselor AML/KYC ale Binance. De asemenea, a cerut schimbului să dezvăluie corespondența lui Zhao cu alți angajați seniori cu privire la capacitatea Binance de a detecta tranzacții ilicite. Rezultatul cererii nu a putut fi stabilit la momentul respectiv.

După interviuri cu câțiva foști angajați și parteneri seniori și revizuirea corespondenței confidențiale Binance, Reuters raportate în ianuarie 2022 că Binance fusese înțelegător în privința finanțelor sale și guvernanța corporativă atunci când solicitați înregistrarea în Malta. De asemenea, se pare că a fost împotriva recomandărilor propriului departament de conformitate, în ciuda faptului că CEO-ul Changpeng Zhao a curtat public regulamentul. 

Trei luni mai târziu, Reuters adăugat că Binance a procesat plăți de miliarde de dolari pentru entitățile și criminalii sancționați. Ulterior, Binance a declarat că rapoartele sunt inexacte, considerând că părți din constatările Reuters sunt învechite și incorecte.

Vorbind la o discuție recentă la șemineu la summitul Forumului Economic Mondial din 2023 de la Davos, Changpeng Zhao accentuat necesitatea ca industria să recâștige încrederea și să înceapă să lucreze cu autoritățile de reglementare după mai multe cripto-implozii în 2022. De asemenea, el a criticat știrile despre Bitzlato drept FUD pur, alți comentatori sugerând că forțele de ordine foloseau Bitzlato pentru a construi un caz împotriva Binance.

Pentru noutățile Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, click aici.