Binance întărește măsurile de securitate prin înăsprirea analizei KYC și a sancțiunilor

Pentru a asigura respectarea sancțiunilor și pentru a salva platforma de riscul potențial reprezentat de tranzacțiile ilicite cu criptomonede, bine-stabilitul schimb de criptomonede Binance a încheiat un parteneriat cu două firme, inclusiv firma de date analitice Kharon și furnizorul de screening nativ în cloud Neterium. 

În conformitate cu anunț realizat miercuri, parteneriatul își propune să consolideze protocoalele Know-your-customer (KYC) ale bursei și să îmbunătățească controlul sancțiunilor. În acest efort de a detecta transferurile ilegale, Neterium va lucra pentru a transfera datele lui Kharon în mediul de screening al Binance.

Citire asemănătoare Binance și Kazahstan Ink MOU privind Crypto, Blockchain Regulament

Această mișcare va promova în continuare implementarea de noi soluții de date pentru a îmbunătăți capacitățile platformelor de tranzacționare de a identifica actorii din spatele mișcării ilicite a fondurilor cripto.

Șeful Global al Sancțiunilor la Binance, Chagri Poyraz, a spus:

Pe măsură ce continuăm să menținem și să construim cel mai mare schimb de criptomonede din lume, ne angajăm să construim un program de conformitate lider în industrie. Lucrul cu Kharon și Neterium ne permite să valorificăm cele mai bune date Kharon din clasă cu tehnologia inovatoare Neterium pentru a ne aborda riscul.

Cu un volum mediu zilnic de tranzacționare de 24 de miliarde de dolari, principalul schimb de criptomonede a devenit prima platformă care a dezvoltat un program de conformitate prin implementarea unor soluții avansate Know Your Customer (KYC), risc și sancțiuni. 

Binance construiește încrederea peste înăsprirea sancțiunilor

Utilizarea ambelor tehnologii creează încredere în activitățile de screening de schimb atunci când înăspriți sancțiunile. Prin îndeplinirea cerințelor de reglementare și abordând riscul crescut, Binance își extinde serviciile la nivel mondial. 

Într-un interviu cu Bloomberg, când UE impunea sancțiuni privind conflictul Rusia-Ucraina asupra schimburilor de cripto, fondatorul, CZ, a refuzat mai întâi să ceară restricționarea „oamenilor normali”. Dar o lună mai târziu, Binance a urmat exemplul și a limitat utilizatorii ruși în urma invaziei Ucrainei de către țară. Drept urmare, rușii au fost restricționați la modul de retragere, care dețin criptomonede în valoare de peste 10,000 de euro.

Chief Client Officer la Kharon, Howard Mendelsohn, a spus că platformele orientate spre cripto au nevoie de mai multă securitate, având în vedere riscurile prezentate în ecosistemele bazate pe cripto, și a adăugat el;

Furnizorii de servicii de active virtuale au nevoie de date și tehnologie de cea mai înaltă calitate pentru a-și susține programele de conformitate. Parteneriatul cu Binance pentru a furniza date și instrumente analitice este o dezvoltare esențială pentru a răspunde așteptărilor în creștere ale reglementărilor și pentru a reduce riscul.

Citire asemănătoare Interdicția digitală a yuanului: senatorii încearcă să interzică E-CNY din China din magazinele de aplicații din SUA

În mod similar, Florence Vicentini, Chief Commercial Officer la Neterium Technology, a exprimat că firma are capabilitățile necesare pentru a rezolva cazurile de utilizare complexe de acest tip. El a adăugat în continuare;

 Suntem încântați să colaborăm cu Binance, deoarece Neterium este specializat în cazuri de utilizare cu scalabilitate foarte ridicată și complexitate ridicată. Procesele exigente de conformitate ale Binance necesită exact nivelul de performanță și flexibilitate pe care API-urile noastre au fost concepute pentru a le oferi.

În special, schimbul a ajuns anterior în apă caldă cu autoritățile de reglementare, deoarece se presupunea că nu se poate înregistra pentru licențe pentru servicii financiare în multe jurisdicții. Dar acum, se pare că a deschis calea pentru aprobări legale.

Imagine prezentată de la Pixabay și diagramă de la TradingView.com