Binance blochează unele conturi pe fondul cazului Bitzlato: „Fondurile sunt în siguranță”

Schimbul de criptomonede Binance a închis în tăcere mai multe conturi de pe platformă în legătură cu investigația Bitzlato.

Pe 18 ianuarie, un grup de clienți Binance vorbitori de limbă rusă s-au plâns de conturile blocate și de faptul că nu își pot retrage fondurile din schimb. Utilizatorii afectați au creat un chat de grup Telegram raportează problemele, afirmând că conturile au fost blocate fără avertisment.

Membrii grupului - acum numărând peste 1,000 - au făcut imediat paralele între blocaje și acțiune de executare împotriva companiei cripto Bitzlato de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite. De asemenea, Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare din SUA a enumerat Binance printre cel mai bun Bitcoin (BTC) contrapărți ale Bitzlato.

Mulți membri de chat au recunoscut în mod deschis că folosesc Bitzlato, inclusiv tranzacțiile de intrare și de ieșire între conturile Bitzlato și Binance. Unii utilizatori afectați și-au exprimat, de asemenea, indignarea și confuzia cu privire la acțiunea împotriva lui Bitzlato.

„Deși încă nu am fost interzis nicăieri, tocmai am pierdut ceva pe BTC-e, Wex, acum este Bitzlato, dar consider că aceste interdicții sunt fărădelege”, un membru al chat-ului scris.

„Blocajele în legătură cu Bitzlato sunt o prostie. Nu au fost dovediți vinovați până acum, deoarece există doar acuzații, deci cum pot fi murdari acești bani?” alt utilizator a întrebat.

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat pentru Cointelegraph că suspendările recente au fost într-adevăr legate de Bitzlato. „Săptămâna trecută, echipa noastră de conformitate și investigații, în legătură cu cazul Bitzlato, a suspendat conturile unor utilizatori din mai multe țări, inclusiv din Europa de Est și CSI”, a declarat reprezentantul.

Purtătorul de cuvânt al Binance a subliniat că majoritatea suspendărilor au fost temporare, declarând:

„În acest moment, peste 90% din conturi au fost deblocate, utilizatorii au fost anunțați despre acest lucru. Toate fondurile sunt în siguranță. Utilizatorii afectați – mai puțin de 20 – au primit informații relevante de contact ale forțelor de ordine.”

De asemenea, schimbul cripto a sfătuit utilizatorii să se uite la articolul Binance despre mai multe motive pentru care ar putea fi contul lor Binance blocat și ce să faci într-o astfel de situație.

După cum s-a raportat anterior, Bitzlato a fost un serviciu de criptomonede puțin cunoscut, care permite utilizatorilor să tranzacționeze criptomonede prin intermediul unui schimb și al serviciilor peer-to-peer. Se știe că platforma menține operațiuni semnificative în Rusia, presupus că operează de la zgârie-nori Federation Tower din Moscova.

Conform la acuzațiile guvernului SUA, Bitzlato și-a desfășurat operațiunile fără procedurile adecvate Know Your Customer, ceea ce l-a ajutat să devină un „paradis” pentru veniturile criminale și fondurile destinate utilizării în activități criminale.”