Binance și WazirX promit să coopereze cu ED în ceea ce privește proprietatea și tranzacțiile „umbrie”  

După disputa publică neașteptată dintre CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ) și CEO-ul WazirX, Nischal Shetty, sâmbătă, cu privire la proprietatea WazirX, majoritatea platformelor indiene de știri de afaceri au oferit în mod proeminent o urmărire a problemei luni.

Money Control a publicat un articol bazat pe un interviu cu Shetty, în care a spus că există documente legale pentru a dovedi că Binance deține WazirX. În același timp, The Economic Times raportate că Zanmai Labs, care operează WazirX, are în vedere un recurs legal în disputa privind proprietatea cu Binance.

WazirX are aproximativ 15 milioane de utilizatori înregistrați și se crede că este cel mai mare schimb criptografic din India ca volum.

Litigiu privind proprietatea WazirX

Mai târziu izbucnire urmează raidul de către Direcția de Aplicare (ED) asupra unuia dintre directorii Zanmai Labs de vineri și înghețarea unui cont bancar cu un sold de 8 milioane de dolari. Pe măsură ce ED trece treptat pentru a lua măsuri decisive în acest caz, CEO-ul WazirX este văzut schimbând sarcina asupra Binance, care a recunoscut într-un blog oficial în 2019 că a preluat platforma de tranzacționare axată pe India.

Până acum, CEO-ul Binance, care s-a îndepărtat de proprietatea WazirX prin intermediul tweet-urilor sale de sâmbătă, a devenit o știre populară în spațiul cripto. CZ a spus că achiziția din 2019 nu a fost niciodată completă, iar implicarea Binance în WazirX s-a limitat la furnizarea de soluții tehnice, cum ar fi servicii de portofel și tranzacții în afara lanțului.

„Am putea închide WazirX. Dar nu putem... Îi doare pe utilizatori”, a scris CZ pe Twitter sâmbătă.

Potrivit raportului The Economic Times, Binance a dezactivat transferurile cripto în afara lanțului către WazirX duminică.

Cooperare cu ED

În tweet-urile sale de sâmbătă, CZ și-a exprimat consternarea față de acuzațiile împotriva WazirX și a spus că Binance va coopera cu ED.

„Acuzațiile recente despre funcționarea WazirX și modul în care platforma este gestionată de Zanmai Labs sunt o îngrijorare profundă pentru Binance. Binance colaborează cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Am fi bucuroși să lucrăm cu ED în orice mod posibil”, CZ tweeter sâmbătă.

În interviul său cu Money Control, Shetty a reafirmat, de asemenea, că va coopera cu ancheta ED. „Am cooperat în mod constant cu ancheta (DE) și vom continua să cooperăm”, a menționat el.

Rădăcina problemei  

Directorate of Enforcement (ED), o agenție federală cu mandat oficial de a investiga infracțiunile financiare cu unghi de finanțare a terorii, a declarat în ianuarie că investighează tranzacții suspecte de spălare a banilor în valoare de 2,700 de milioane INR (381 de milioane de dolari) de către unii. companii private prin WazirX.

A emis un formal foaie de încărcare în cazul împotriva co-fondatorilor WazirX, Nischal Shetty și Sameer Mhatre, în iunie, cerându-le să explice tranzacțiile suspecte. CEO-ul WazirX a susținut că platforma sa depășește KYC pentru a asigura conformitatea cu legile existente.

„Depășim obligațiile noastre legale urmând procesele Know Your Customer (KYC) și AML și am furnizat întotdeauna informații autorităților de aplicare a legii ori de câte ori este necesar”, a răspuns Shetty.

Cu toate acestea, în foaia de acuzație din iunie, ED a spus: „WazirX nu colectează documentele necesare, încălcând în mod clar normele de precauție obligatorii de bază privind combaterea spălării banilor (AML) și combaterea finanțării terorismului (CFT) și a ghidurilor FEMA”.