Judecătorul de faliment aprobă citații pentru co-fondatorii Three Arrows

Citațiile sunt pe drum către co-fondatorii Three Arrows Capital, Kyle Davies și Su Zhu, împreună cu restul conducerii fondului de cripto speculații, deoarece lichidatorii au acum permisiunea de a cere comunicări, documente și înregistrări financiare legate de firma falimentară.

Judecătorul care conduce procedura falimentului a semnat marți dimineață ordinul de aprobare a citațiilor. Lichidatorii pot solicita acum „orice informații înregistrate, inclusiv cărți, documente, înregistrări și hârtii” legate de proprietatea fondului speculativ sau de afacerile financiare din 2012, când a fost înființată compania, potrivit deciziei judecătorești. 

Three Arrows Capital, care se numește și 3AC, a solicitat protecția împotriva falimentului din capitolul 15 în iulie. Capitolul 15 este o desemnare care permite cooperarea între instanțele din SUA și cele din Insulele Virgine Britanice, unde este înregistrată 3AC. 

Deși nu a fost singurul motiv, co-fondatorii 3AC au spus public că au pierdut 200 de milioane de dolari atunci când moneda algoritmică stabilă Terra, TerraUSD (UST), și-a pierdut legătura unu-la-unu cu dolarul american și a mers la zero.

După ce UST s-a prăbușit și au apărut zvonuri că 3AC a suferit o pierdere uriașă, BitMEX, FTX și Derebit au lichidat pozițiile 3AC. 

Firma a folosit frecvent poziții cu efect de levier, ceea ce înseamnă că schimburile i-au permis să tranzacționeze cu mai multe fonduri decât avea de fapt în mână. Este o strategie riscantă, dar crește potențialele profituri. Dacă o poziție devine prea riscantă, o bursă poate cere comercianților să adauge mai mulți bani proprii pentru a acoperi marja. Acesta este ceea ce se numește „apel în marjă”. Și când firmele nu pot face față unui apel în marjă, bursele își vor lichida fondurile pentru a-și acoperi pierderile.

Voyager Digital, care a depus faliment doar câteva zile mai târziu, a emis 3AC o notificare implicită pentru un sold restant de peste 600 milioane USD.

Zhu și Davies se pare că au dispărut după ordinul de lichidare, dar de atunci au devenit vocale pe rețelele de socializare în urma falimentului FTX. 

Fondatorul și CEO-ul de atunci FTX, Sam Bankman-Fried, a criticat Terra după ce aceasta s-a prăbușit și a spus pe Twitter că propriul colaps al 3AC „nu s-ar fi putut întâmpla cu un protocol în lanț care să fie transparent.” De-a lungul verii, Bankman-Fried a vorbit despre dorința de a opri contagiunea care amenința să doboare alte firme cripto, inclusiv Călătorie digitală și BlockFi— ambele au fost acum nevoite să depună cerere de protecție în caz de faliment. 

Lucrurile au început să se relaxeze pentru FTX când a fost dezvăluit că o mare parte a bilanțului la Alameda Research, biroul de tranzacționare al lui Bankman-Fried, includea FTX Token (FTT) și era ilichide. După ce a apărut vestea, a avut loc o vânzare în masă a FTT și, în decurs de o săptămână, FTX a depus faliment și Bankman-Fried și-a dat demisia.

Ieri Zhu a afirmat pe Twitter fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a vândut și a scurtat depozitele de Bitcoin și Ethereum ale clienților pentru Solana și FTX Token. 

„Aceasta nu este doar o crimă [împotriva] clienților, este o crimă [împotriva] cripto-ului”, a scris co-fondatorul 3AC. „El a interiorizat miliarde de flux de cumpărare a clienților pentru monede reale în propriile sale monede de rahat.” 

Între timp, Davies și-a spus el însuși pe Twitter că FTX și compania soră, biroul comercial Alameda Research, au „vânat” tranzacțiile 3AC. În ultima zi, el a întrebat unde s-au dus „toți fanii FTX”, spunând că „s-au închinat la fiecare strănut al lui SBF și au fost extrem de critici la adresa lui 3AC”.

Ordinul de marți dimineață care acordă permisiunea de a cita conducerea 3AC include și comunicarea cu: Zhu și Davies; al treilea director al firmei, Mark James Dubois; Soția lui Davies, Kelly Kaili Chen, care a împrumutat bani firmei; Tai Ping Shin, o companie din Insulele Cayman deținută de Zhu și Chen; DeFiance Capital și managerul său, Arthur Cheong; și Starry Night Capital, fondul NFT al companiei și curatorul său pseudonim, Vincent Van Dough.

Săptămâna trecută, Curtea Supremă din Singapore le-a dat co-fondatorilor 3AC o săptămână pentru a depune declarațiile pe propria răspundere după ce încercările de a obține informații de la Solitaire, una dintre firmele de avocatură ale firmei, au rămas fără răspuns. A doua zi, lichidatorii au anunțat că au a confiscat 35 ​​de milioane de dolari în valoare de activele 3AC și căutau informații despre acum infamul superyacht „Much Wow” de 30 de milioane de dolari.