Tech

Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Bahama a ordonat transferul activelor digitale ale FTX

11/18/2022
Știri Bitcoin Ethereum

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas (SCB) a declarat că a ordonat transferul tuturor activelor digitale ale FTX Digital Markets (FDM) într-un portofel digital deținut de comisie pe 12 noiembrie. 

Într-o declarație din 17 noiembrie, SCB a declarat că și-a exercitat puterea ca organism de reglementare care acționează sub autoritatea unui ordin al Curții Supreme – mută activele într-un „portofel digital controlat de Comisie, pentru păstrare”.

SCB a justificat demersul de săptămâna trecută declarând că „a fost necesară o acțiune de reglementare provizorie urgentă pentru a proteja interesele clienților și creditorilor FDM”.

Imagine

Cea mai recentă dezvăluire ar putea arunca puțină lumină asupra anumitor mișcări ale fondurilor detectate săptămâna trecută. 

Pe 11 noiembrie, comunitatea cripto a semnalat o serie de tranzacții suspecte în portofelele legate de FTX și FTX.US, analiştii raportând că au fost consumate aproximativ 663 de milioane de dolari. S-a suspectat că 477 de milioane de dolari au fost furate, în timp ce restul s-a considerat că ar fi fost mutat în spațiu de stocare securizat chiar de FTX.

Cu toate acestea, declarația SCB nu a făcut nicio mențiune despre cât de mult din activele digitale ale FDM au fost mutate ca urmare a comenzii lor.

Cointelegraph a contactat SCB pentru claritate, dar nu a primit un răspuns până la data publicării. 

Ordinul comisiei ar fi fost făcut la numai două zile după ce comisia a înghețat activele FDM pe 10 noiembrie, a suspendat înregistrarea FTX în țară și i-a deposedat de putere pe directorii FTX.

La acea vreme, a mai precizat că bunurile FDM nu puteau fi mutate decât prin obținerea avizului unui lichidator provizoriu desemnat de Curtea Supremă.

Related: Se pare că FTX a piratat în timp ce oficialii semnalează o activitate anormală a portofelului

Drama falimentului FTX a continuat să se desfășoare în ultima săptămână.

Pe 15 noiembrie, FDM depusă pentru protecția în caz de faliment din capitolul 15 într-o instanță din New York, pentru a solicita recunoașterea de către SUA a procedurii de lichidare din Bahamas.

Brian Simms, cel lichidator provizoriu desemnat de instanță care supraveghează procedura de faliment a FTX Digital Markets din Bahamas, a susținut în dosar că FDM nu a fost autorizat să depună pentru Capitolul 11 în Statele Unite și a respins valabilitatea dosarului.

Pe 17 noiembrie, o moțiune de urgență a FTX Trading Limited a susținut că atât cazul de la Capitolul 11, cât și toate procedurile legate de dosarele de la Capitolul 15 ar trebui să aibă loc la Curtea de Faliment din SUA din Delaware pentru a „încheia haosul și pentru a se asigura că activele pot fi securizate și organizate într-un proces ordonat”.

Același dosar a susținut, de asemenea, că au „dovezi credibile că guvernul din Bahamas este responsabil pentru direcționarea accesului neautorizat la sistemele Debitorilor în scopul obținerii de active digitale ale Debitorilor – care au avut loc după începerea acestor cazuri”.