FTX și debitorii săi asociați au spus mai departe Decembrie 30 că aproape 300 de milioane de dolari confiscate de principalul organism de reglementare a valorilor mobiliare din Bahamas au fost transferate fără aprobare.
Debitorii au afirmat că Bahamas Securities Commission (SCB) i-a instruit pe fostul director general al FTX, Sam-Bankman Fried, și pe asociatul său, Gary Wang, să trimită active digitale de 296 de milioane de dolari către un portofel de criptomonede Fireblocks controlat de autoritatea de reglementare.
Activele transferate de Bankman-Fried includ 195 milioane FTT, 1,938 ETH și alte criptomonede asortate fără valoare semnificativă.
Deși aceste active valorau 296 de milioane de dolari în noiembrie, valoarea lor este acum de doar 167 de milioane de dolari. FTX a remarcat că, deși SCB deține activele respective, este posibil ca autoritatea de reglementare să nu fie viabilă să vândă această cantitate mare de jetoane FTT la prețurile spot curente - sau deloc.
FTX și debitorii săi asociați spun că acuzația lor se bazează pe dovezile disponibile și afirmă că SCB „a recunoscut că a orchestrat aceste transferuri”. Anunțul SCB de ieri nu a făcut însă aluzie la pretențiile FTX.
FTX insistă că Bankman-Fried, Wang și Bahamas Securities Commission nu aveau dreptul să preia controlul asupra activelor în cauză. Compania spune că va încerca acum să recâștige activele și să le livreze creditorilor prin procedura de faliment.
Transferul de 296 de milioane de dolari poate să fi făcut sau nu parte din $ 3.5 de miliarde de de active pe care Bahamas Securities Commission (SCB) a recunoscut că le deține ieri. Aceste active au fost transferate autorității de reglementare în urmă cu mai bine de o lună, pe 12 noiembrie, la îndrumarea curții supreme a țării și se presupune că provin de la FTX Digital Markets. FTX a cerut SCB astăzi să „elimine orice confuzie”, descriind ce active cripto a confiscat și modul în care a determinat valoarea acelor active.
FTX a afirmat, de asemenea, că FTX Digital Markets este singura afacere legată de FTX care este reglementată de Comisia de Securitate din Bahamas. Acesta a menționat că piețele FTX Digital nu dețineau inițial cripto-ul confiscat și nu operează schimbul FTX.com.
De altfel, Sam Bankman-Fried a refuzat mutarea fondurilor dintr-o adresă legată de Alameda Research astăzi. Aceste fonduri au fost mutate în această săptămână și au fost evaluate la doar 1.7 milioane de dolari. Ca atare, acele fonduri par să nu aibă legătură cu sutele de milioane de dolari pe care se presupune că le-a ajutat să le transfere Comisiei pentru Valori Mobiliare din Bahamas în noiembrie.
Sursa: https://cryptoslate.com/bahamas-security-commission-told-sbf-to-surrender-300-million/